Kapalıçarşı Merkezli Dev Para Aklama Ağı Çökertildi: 504 Şüpheli Hakkında İddianame Hazır!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı Kapalıçarşı merkezli kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında beklenen iddianame tamamlandı. Toplamda 504 şüphelinin yer aldığı devasa dosyada, suç ağının işleyiş mekanizması ve finansal boyutları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. İddianamede, 36'sı firari, 134'ü tutuklu olmak üzere yüzlerce şüphelinin organize bir şekilde hareket ederek milyonlarca liralık suç gelirini finansal sisteme entegre ettiği vurgulandı.

Örgütün Lider Kadrosu ve Talep Edilen Cezalar

Hazırlanan iddianamede, firari şüpheli Türker Ak'ın suç örgütünün kurucusu ve elebaşı olduğu, tutuklu şüpheli Murat Dönmezoğlu'nun ise örgütün yöneticiliğini üstlendiği belirtildi. Başsavcılık, bu iki isim hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Diğer şüpheliler için ise örgüte üye olma ve suç gelirlerini aklama suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, şebekenin münferit bir yapı olmadığını, aksine profesyonel bir finansal aklama mekanizması kurduğunu tescilledi.

Kapalıçarşı Döviz Büroları ve Klon Sitelerle Vurgun

İddianamede, yasa dışı bahis, Forex yatırım dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen paraların Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları aracılığıyla aklandığı ifade edildi. Bu kapsamda, daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen Faik Özbey ve Venüs Döviz yetkilileri hakkındaki kararlar kaldırılarak soruşturmaya dahil edildiler. Şebekenin, vatandaşları dolandırmak için akılalmaz yöntemler kullandığı belirlendi. TOGG ön sipariş ekranı, BİMCELL ödeme platformu, araç sigorta yenileme sistemleri ve kurumsal firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte arayüzler oluşturan örgüt, binlerce kişiyi mağdur etti. Ayrıca sahte kiralık villa, bungalov ve elektronik ürün ilanlarıyla da dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldü.

Ekonomik Durumu Zayıf Kişiler Paravan Olarak Kullanıldı

Suç örgütünün sadece geçici bir dolandırıcılık şebekesi olmadığı, kurulan paravan şirketler, banka hesapları, elektronik para kuruluşları ve profesyonel muhasebe sistemleriyle adeta bir finansal holding gibi yapılandığı tespit edildi. Şirketlerin üzerine yapıldığı kişilerin ise genellikle ekonomik durumu zayıf, iş arayan veya yakın arkadaş çevresinden seçilen paravan isimler olduğu belirlendi. Türkiye genelinde bu yöntemle işlenen suçlara ilişkin tam 1112 ayrı iddianame hazırlandığı ve tüm bu dosyaların ortak bir finansal havuzda birleştiği anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bu kapsamlı iddianame, yargılamanın yapılması için İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.