Katta bozorda joylashgan yirik pul yuvish tarmog'i demontaj qilindi: 504 gumondor uchun ayblov tayyor!

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan Kapalı bozorga asoslangan pul yuvish va firibgarlik bo'yicha keng qamrovli tergovda kutilgan ayblov yakunlandi. Jami 504 nafar gumonlanuvchini o‘z ichiga olgan ulkan faylda jinoiy tarmoqning ishlash mexanizmi va moliyaviy jihatlari aniq ochib berilgan. Ayblov xulosasida 36 nafari qochqin, 134 nafari qo'lga olingan yuzlab gumondorning uyushgan holda harakat qilgani va millionlab liralik jinoyat daromadlarini moliya tizimiga singdirgani ta'kidlandi.

Tashkilot rahbari va so'ralgan jazolar

Tayyorlangan ayblov xulosasida, qochoq gumonlanuvchiTürker Akning jinoiy tashkilot asoschisi va rahbari, qo'lga olingan gumonlanuvchiMurat Dönmezog'luning esa tashkilot boshqaruvchisi ekanligi bildirildi. Bosh prokuratura bu ikki shaxsga “jinoyat sodir etish uchun tashkilot tuzish” va “zanjirli usulda jinoyat sodir etish natijasida olingan mulkiy boyliklarni yuvish” ayblari bilan 15 yildan 34 yil 6 oygacha ozodlikdan mahrum qilishni so‘ragan. Qolgan gumonlanuvchilarga tashkilotga aʼzo boʻlish va jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganliklari uchun turli darajadagi qamoq jazosi soʻralgan. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) tomonidan tayyorlangan hisobotlar tarmoqning individual tuzilma emasligini, aksincha, moliyaviy daromadlarni legallashtirishning professional mexanizmini o‘rnatganini tasdiqladi.

Valyuta ayirboshlash shoxobchalari va klon saytlari bilan Katta bozor foydasi

Ayblov xulosasida, noqonuniy pul tikish, Forex investitsiya firibgarligi va malakali firibgarlik usullari orqali qo'lga kiritilgan pul mablag'lari Kapalı bozorda faoliyat yurituvchi ayrim valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali yuvilgani ta'kidlandi. Shu doirada, ilgari jinoiy ish qo'zg'atmaslik qarori berilgan Faik Özbey va Venüs Dövizga nisbatan chiqarilgan qarorlar bekor qilindi va ular tergovga kiritildi. Tarmoq fuqarolarni aldash uchun aql bovar qilmaydigan usullardan foydalangani aniqlandi. Tashkilot TOGG oldindan buyurtma ekrani, BİMCELL toʻlov platformasi, avtomobil sugʻurtasini yangilash tizimlari va korporativ kompaniyalar veb-saytlarini aynan nusxalash orqali soxta interfeyslarni yaratdi va minglab odamlarni qurbon qildi. Bundan tashqari, soxta ijara villasi, bungalov va elektron mahsulot reklamalari bilan firibgarlik harakatlari sodir etilgan.

Iqtisodiy ahvoli yomon bo'lgan odamlar front sifatida foydalanilgan

Aniqlanishicha, jinoiy tashkilot shunchaki vaqtinchalik firibgarlik tarmog'i emas, balki moliyaviy xolding kabi tuzilgan bo'lib, o'rnatilgan qobiq kompaniyalari, bank hisoblari, elektron pul institutlari va professional buxgalteriya tizimlariga ega. Kompaniyalar qurilgan odamlar odatda iqtisodiy ahvolga tushib qolgan, ish qidirayotgan yoki yaqin do'stlari orasidan tanlagan familiyalari kambag'al ekanligi aniqlandi. Turkiya boʻylab ushbu usul bilan sodir etilgan jinoyatlar uchun 1112 ta alohida ayblov xulosasi tayyorlangani va bu fayllarning barchasi umumiy moliyaviy hovuzda birlashtirilgani maʼlum boʻldi. Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan tayyorlangan ushbu keng qamrovli ayblov hukmi ko'rib chiqilishi uchun Istanbul 2-Jinoyat birinchi sudiga yuborildi.