Үлкен базардағы ақшаны жылыстатудың алып желісі жойылды: 504 күдіктіге айыптау дайын!

Ыстамбұл Бас Прокуратурасы жүргізген Үлкен Базарға негізделген ақшаны жылыстату және алаяқтық туралы жан-жақты тергеуде күтілетін айыптау қорытындысы аяқталды. Барлығы 504 күдіктіні қамтыған орасан зор файлда қылмыстық желінің жұмыс істеу механизмі мен қаржылық өлшемдері нақты анықталған. Айыптау қорытындысында 36-сы қашқын, 134-і ұсталған жүздеген күдіктінің ұйымдасқан түрде әрекет етіп, миллиондаған лиралық қылмыс табысын қаржы жүйесіне біріктіргені баса айтылды.

Ұйым көшбасшысы және сұралған жазалар

Дайындаған айыптауда қашқын күдіктініңТүркер Акның қылмыстық ұйымның құрылтайшысы және басшысы, ал ұсталған күдіктініңМұрат Дөнмезоғлуның ұйымның менеджері екені айтылды. Бас прокуратура бұл екі адамды «қылмыс жасау үшін ұйым құрды» және «тізбекті түрде қылмыс жасау нәтижесінде пайда болған мүлікті жылыстату» деген айыптармен 15 жылдан 34 жыл 6 айға дейін бас бостандығынан айыруды сұрады. Қалған күдіктілерге ұйымға мүше болу және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату қылмыстары үшін әртүрлі дәрежедегі бас бостандығынан айыру жазасы сұралды. Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған есептер бұл желінің жеке құрылым емес екенін, керісінше, қаржылық жылыстатудың кәсіби тетігін құрғанын растады.

Валюта айырбастау пункттері мен сайттарды клондау арқылы Үлкен базардың пайдасы

Айыптау қорытындысында заңсыз ставкалар, Forex инвестициялық алаяқтық және білікті алаяқтық әдістері арқылы алынған ақшаның Үлкен базарда жұмыс істейтін кейбір валюта айырбастау пункттері арқылы жылыстатылғаны айтылды. Осы аяда бұрын айыпталмағаны туралы шешім шығарылған Файк Өзбей мен Венус Девизке қатысты шешімдер жойылып, тергеуге қосылды. Желі азаматтарды алдау үшін адам сенгісіз әдістерді қолданғаны анықталды. Ұйым TOGG алдын ала тапсырыс экранын, BİMCELL төлем платформасын, көлік құралдарын сақтандыруды жаңарту жүйелерін және корпоративтік компаниялардың веб-сайттарын дәл көшіру арқылы жалған интерфейстер жасап, мыңдаған адамдарды құрбан етті. Сонымен қатар жалған жалға берілетін вилла, бунгало және электронды өнім жарнамалары арқылы алаяқтық әрекеттер жасалды.

Экономикалық жағдайы нашар адамдар фронт ретінде пайдаланылды

Қылмыстық ұйымның жай ғана уақытша алаяқтық желісі емес, қаржылық холдинг сияқты құрылымдалғаны, құрылған компаниялары, банктік шоттары, электронды ақша институттары және кәсіби бухгалтерлік есеп жүйелері бар екені анықталды. Компаниялар салынған адамдар негізінен экономикалық жағдайда, жұмыс іздеуде немесе жақын достарының арасынан таңдалған аты-жөнінде кедей екені анықталды. Түркия бойынша осы әдіспен жасалған қылмыстар үшін 1112 жеке айыптау құжатының дайындалғаны және бұл файлдардың барлығы ортақ қаржы пулында біріктірілгені белгілі болды. Ыстамбұл Бас прокуратурасы дайындаған бұл жан-жақты айыптау қорытындысы сотталу үшін Ыстамбұл 2-ші бірінші қылмыстық сотына жіберілді.