Чоң базарда жайгашкан ири акчаны адалдоо тармагы жоюлду: 504 шектүүгө айыптоо корутундусу даяр!

Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн Гранд-Базарга негизделген акчаны адалдоо жана алдамчылык боюнча кеңири иликтөөдө күтүлгөн айыптоо корутундусу аяктады. Жалпысынан 504 шектүүнү камтыган чоң делодо кылмыштуу тармактын иштөө механизми жана каржылык өлчөмдөрү так ачылган. Айыптоо корутундусунда 36сы качкын, 134ү кармалган жүздөгөн шектүүнүн уюшкан түрдө иш алып баргандыгы жана миллиондогон лиралык кылмыш кирешесин каржы системасына аралаштырганы баса белгиленди.

Уюмдун лидери жана суралган жазалар

Даярдалган айыптоо корутундусунда качкан шектүүТүркер Акдын кылмыштуу уюмдун негиздөөчүсү жана жетекчиси, кармалган шектүүМурат Дөнмезоглунун уюмдун жетекчиси экени белгиленди. Башкы прокуратура бул эки кишини "кылмыш жасоо үчүн уюм түзүү" жана "кылмыштын натыйжасында мүлктүк баалуулуктарды чынжырлуу түрдө адалдоо" деген айыптар менен 15 жылдан 34 жыл 6 айга чейин эркинен ажыратуу сураган. Уюмга мүчө болуу жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо кылмыштары үчүн башка шектүүлөргө ар кандай даражадагы эркинен ажыратуу суралган. Финансылык кылмыштарды иликтөө боюнча кеңеш (MASAK) тарабынан даярдалган отчеттор бул тармак жеке структура эмес экенин, тескерисинче, каржылык адалдоонун профессионалдуу механизмин түзгөнүн тастыктады.

Чет элдик валюта алмаштыруу бюролору жана клон сайттары менен Чоң базардын кирешеси

Айыптоо корутундусунда мыйзамсыз букмекерлик, Forex инвестициялык көз боёмочулук жана квалификациялуу алдамчылык ыкмалары аркылуу алынган акчанын Гранд базарда иштеген кээ бир валюта алмаштыруу жайлары аркылуу адалдалганы белгиленди. Бул алкакта мурда соттолбогону тууралуу чечим чыгарылган Фаик Өзбей менен Венус Довизге карата чыгарылган чечимдер жокко чыгарылып, тергөөгө киргизилди. Тармак жарандарды алдоо үчүн укмуштуудай ыкмаларды колдонгону аныкталган. Уюм TOGG алдын ала буйрутма экранын, BİMCELL төлөм платформасын, транспорт каражаттарын камсыздандырууну жаңылоо системаларын жана корпоративдик компаниялардын веб-сайттарын так көчүрүп, жасалма интерфейстерди түзүп, миңдеген адамдарды жабыркаткан. Мындан тышкары, жасалма ижарага алынган вилла, бунгало жана электрондук продукт жарнамалары менен алдамчылык аракеттери жасалган.

Экономикалык абалы начар адамдар фронт катары колдонулган

<б> Бул кылмыштуу уюм жөн гана убактылуу алдамчылык тармагы эмес, каржылык холдингдик компания сыяктуу структураланган, түзүлгөн кабык компаниялары, банк эсептери, электрондук акча институттары жана кесиптик эсепке алуу системасы экени аныкталган. Компаниялар курулган адамдар негизинен экономикалык жактан жакыр, жумуш издеп же жакын досторунан тандалган фамилиялары бар экени аныкталган. Түркия боюнча бул ыкма менен жасалган кылмыштар үчүн 1112 өзүнчө айыптоо корутундусунун даярдалганы жана бул файлдардын бардыгынын орток каржы бассейнинде бириктирилгени белгилүү болду. Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан даярдалган бул кеңири айыптоо корутундусу соттун кароосу үчүн Стамбул 2-Жаза Сотуна жөнөтүлдү.