Qapalı Çarşıda yerləşən Nəhəng Pul Yuyulma Şəbəkəsi Söküldü: 504 Şübhəli üçün İddianamə Hazırdır!

İstanbul Respublika Prokurorluğu tərəfindən Kapalıçarşı əsaslı çirkli pulların yuyulması və dələduzluqla bağlı aparılan hərtərəfli istintaqda gözlənilən iddianamə tamamlanıb. Ümumilikdə 504 şübhəlinin yer aldığı nəhəng dosyedə cinayət şəbəkəsinin fəaliyyət mexanizmi və maliyyə ölçüləri açıq şəkildə üzə çıxıb. İttihamnamədə 36-sı fərari, 134-ü saxlanılan yüzlərlə şübhəlinin mütəşəkkil hərəkət edərək milyonlarla lirəlik cinayət gəlirlərini maliyyə sisteminə inteqrasiya etdiyi vurğulanıb.

Təşkilat Rəhbəri və Tələb olunan Cəzalar

Hazırlanan ittihamnamədə qaçaq şübhəli Türker Akın cinayət təşkilatının qurucusu və rəhbəri, saxlanılan şübhəli Murat Dönmezoğlunun isə təşkilatın idarəçisi olduğu bildirilib. Baş Prokurorluq bu iki şəxsə “cinayət törətmək üçün təşkilat yaratmaq” və “zəncirvari şəkildə cinayət törətmiş əmlakın sərvətini yumaq” ittihamları ilə 15 ildən 34 il 6 aya qədər həbs cəzası istəyib. Digər şübhəlilər üçün isə təşkilata üzv olmaq və cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulması cinayətlərinə görə müxtəlif dərəcəli həbs cəzaları istənilib. Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Şurasının (MASAK) hazırladığı hesabatlarda şəbəkənin fərdi struktur olmadığı, əksinə, peşəkar maliyyə leqallaşdırılması mexanizminin qurulduğu təsdiqlənib.

Xarici Mübadilə Büroları və Klonlama Saytları ilə Böyük Bazar mənfəəti

İddianamədə qeyri-qanuni mərc oyunları, Forex investisiya fırıldaqçılığı və ixtisaslı fırıldaqçılıq üsulları ilə əldə edilən pulların Qapalı Çarşıda fəaliyyət göstərən bəzi valyutadəyişmə məntəqələri vasitəsilə yuyulduğu bildirilib. Bu çərçivədə daha əvvəl barələrində cinayət təqibinin aparılmaması barədə qərar çıxarılanFaiq Özbey və Venüs Dövizlə bağlı qərarlar ləğv edilərək istintaqa cəlb edilib. Şəbəkənin vətəndaşları aldatmaq üçün inanılmaz üsullardan istifadə etdiyi müəyyən edilib. Təşkilat TOGG ön sifariş ekranını, BİMCELL ödəniş platformasını, avtomobil sığortası yeniləmə sistemlərini və korporativ şirkətlərin internet saytlarını tam olaraq kopyalayaraq saxta interfeyslər yaradıb və minlərlə insanı qurban verib. Bundan əlavə, saxta kirayə villa, bungalov və elektron məhsul reklamları ilə fırıldaqçılıq fəaliyyətləri həyata keçirilib.

Yoxsul İqtisadi Vəziyyəti Olan İnsanlar Cəbhə kimi İstifadə Edilib

Müəyyən edilib ki, cinayət təşkilatı sadəcə müvəqqəti fırıldaqçılıq şəbəkəsi deyil, maliyyə holdinqi kimi qurulmuşdur, qurulmuş qabıq şirkətləri, bank hesabları, elektron pul institutları və peşəkar mühasibat sistemləri ilə qurulmuşdur. Müəyyən edilib ki, şirkətlər üzərində qurulan insanlar ümumiyyətlə iqtisadi vəziyyətdə, iş axtaran və ya yaxın dostları arasından seçilən ön adlar baxımından yoxsuldurlar. Türkiyə daxilində bu üsulla törədilən cinayətlər üçün 1112 ayrı ittiham aktının hazırlandığı və bütün bu faylların ortaq maliyyə hovuzunda birləşdirildiyi anlaşıldı. İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən hazırlanan bu geniş ittihamnamə mühakimə olunmaq üçün İstanbul 2-ci Asliye Cəza Məhkəməsinə göndərilib.