Чоң базарда жайгашкан ири акчаны адалдоочу тармак жоюлду: 504 шектүүгө түрмө сурамы

Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн масштабдуу "Чоң базар" иликтөөсүндө ири уюшкан акчаны адалдоо тармагынын бети ачылды. Жалпысынан 504 шектүүнү камтыган айыптоо корутундусунда кылмыштуу тармактын татаал финансылык операциялары жана анын жеткен эбегейсиз көлөмү толугу менен ачыкталды. Даярдалган кеңири айыптоо корутундусу баалоо үчүн Стамбул 2-Жаза сотуна жөнөтүлдү.

Уюмдун лидерлерин 34 жылга чейин эркинен ажыратуу өтүнүчү

Иликтөөнүн алкагында даярдалган айыптоо корутундусунда 36сы качкын, 134ү камакта жалпы 504 шектүү бар. Качкан шектүүТүркер Акдын кылмыштуу уюмдун бет капчыгы, ал эми кармалган шектүүМурат Дөнмезоглутун уюмдун менеджери экени айтылды. Бул эки жаранга "кылмыш жасоо үчүн уюм түзүү" жана "кылмыштын натыйжасында мүлктүк баалуулуктарды чынжырлуу түрдө адалдоо" үчүн ар бири 15 жылдан 34 жыл 6 айга чейин эркинен ажыратуу суралган. Башка шектүүлөргө уюмга мүчө болгон жана арам акчаны адалдаганы үчүн түрдүү даражадагы абакка кесүү суралган.

Чоң базардын байланышы MASAK отчету тарабынан жарыяланган

Финансылык кылмыштарды иликтөө боюнча комиссия (MASAK) тарабынан даярдалган отчеттордо кылмыш жолу менен алынган кирешелер жеке операциялар аркылуу эмес, жогорку профессионалдуу каржылык адалдоо механизми аркылуу системага киргизилгени аныкталган. Түркиянын бүтүндөй аймагында жасалган Forex инвестициялык алдамчылык, мыйзамсыз букмекерлик жана квалификациялуу алдамчылык аракеттеринен алынган миллиондогон лиралык кирешенин Гранд базарда иштеген кээ бир валюта офистери аркылуу адалдалганы аныкталды. Буга ылайык, мурда айыптоодон баш тартуу чечими чыгарылган Фаик Өзбей менен Венус Довизге карата чыгарылган чечимдер жокко чыгарылып, тергөөгө кайра киргизилди. Эскерте кетсек, буга чейин ушул эле структурага каршы Стамбулдун 18-Жогорку сотуна доо арыз берилген.

Алар клондук сайттар жана жасалма жарнамалар менен миңдеген адамдарды алдашкан

Бул тармак курмандыктарды тузакка түшүрүү үчүн укмуштуудай ыкмаларды колдонгону аныкталган. Түркия боюнча башкы прокуратуралар тарабынан даярдалган 1112 түрдүү айыптоо корутундусунун темасы болгон ыкмаларда; Жасалма интерфейстер TOGG алдын ала буйрутма системасын, BİMCELL төлөм экранын, транспорт каражаттарын камсыздандырууну жаңылоо системаларын жана GSM операторлорунун веб-сайттарын клондоо жолу менен түзүлгөн. Кошумчалай кетсек, миңдеген жарандар жасалма унаа, вилла жана бунгалолорду ижарага берүү жарнактары жана интернет аркылуу электрондук продуктыларды сатуу аркылуу алданган. Өздөрүн инвестициялык кеңешчилер, полиция кызматкерлери, прокурорлор, банк кызматкерлери же крипто платформасынын өкүлдөрү деп тааныштырган уюмдун мүчөлөрүнүн социалдык медиа аккаунттарын ээлеп алып, үйдөн иштөө жана жогорку киреше алуу убадалары менен элдин эрктүүлүгүн аксатканы аныкталган.

Алар Кесиптик Финансылык Компания сыяктуу структураланган

Айыптоо корутундусунда бул түзүмдүн убактылуу кылмыштуу уюм эместиги, тескерисинче, эсеп системалары, электрондук акча мекемелери жана банк эсептери менен толук кандуу каржылык компания катары иш алып барганы баса белгиленген. Убакыттын өтүшү менен чоңоюп жаткан уюмдун, өзгөчө каржылык жактан алсыз, жумуш издеген же жакын чөйрөсүнөн тандалган адамдарды компания ээлери кылганы аныкталды. Бул адамдар үчүн ачылган банк эсептери жана шел компаниялары аркылуу ишке ашырылган акча трафиги уюмдун жетекчилеринин эмгекти системалуу бөлүштүрүү аркылуу профессионалдуу түрдө башкарылчу.