Kapalıçarşı Merkezli Dev Kara Para Aklama Ağı Çökertildi: 504 Şüpheliye Hapis İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük ölçekli "Kapalıçarşı" soruşturmasında, organize bir şekilde kara para aklayan devasa bir şebeke deşifre edildi. Toplamda 504 şüphelinin yer aldığı iddianamede, suç ağının karmaşık finansal operasyonları ve ulaştığı devasa hacim tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Hazırlanan kapsamlı iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Örgüt Liderlerine 34 Yıla Kadar Hapis İstemi

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 36'sı firari, 134'ü tutuklu olmak üzere toplam 504 şüpheli yer alıyor. Suç örgütün disguise elebaşılığını firari şüpheli Türker Ak'ın yaptığı, örgüt yöneticiliğini ise tutuklu şüpheli Murat Dönmezoğlu'nun üstlendiği belirtildi. Bu iki isim hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15'er yıldan 34'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler için de örgüt üyeliği ve kara para aklama suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

MASAK Raporuyla Deşifre Olan Kapalıçarşı Bağlantısı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, suç gelirlerinin münferit işlemlerle değil, son derece profesyonel bir finansal aklama mekanizmasıyla sisteme dahil edildiğini ortaya koydu. Türkiye genelinde işlenen Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca liralık gelirin, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları aracılığıyla aklandığı saptandı. Bu doğrultuda, daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen Faik Özbey ve Venüs Döviz yetkilileri hakkındaki kararlar kaldırılarak soruşturmaya yeniden dahil edildi. Aynı yapıya yönelik daha önce İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de bir dava açıldığı hatırlatıldı.

Klon Siteler ve Sahte İlanlarla Binlerce Kişiyi Dolandırdılar

Şebekenin, mağdurları ağlarına düşürmek için akılalmaz yöntemler kullandığı belirlendi. Türkiye genelinde başsavcılıklarca hazırlanan 1112 farklı iddianameye konu olan yöntemlerde; TOGG ön sipariş sistemi, BİMCELL ödeme ekranı, araç sigortası yenileme sistemleri ve GSM operatörlerinin internet siteleri klonlanarak sahte arayüzler oluşturuldu. Ayrıca internet üzerinden sahte araç, villa, bungalov kiralama ilanları ve elektronik ürün satışları ile binlerce vatandaş dolandırıldı. Kendilerini yatırım danışmanı, polis, savcı, banka görevlisi veya kripto platform temsilcisi olarak tanıtan örgüt üyelerinin, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek evden çalışma ve yüksek kazanç vaatleriyle insanların iradelerini sakatladığı tespit edildi.

Profesyonel Bir Finansal Şirket Gibi Yapılandılar

İddianamede, bu yapının geçici bir suç organizasyonu olmadığı, aksine muhasebe sistemleri, elektronik para kuruluşları ve banka hesaplarıyla tam teşekküllü bir finansal şirket gibi çalıştığı vurgulandı. Zamanla büyüyen organizasyonun, özellikle ekonomik durumu zayıf, iş arayan veya yakın arkadaş çevresinden seçilen kişileri paravan şirket sahibi yaptığı belirlendi. Bu kişilerin üzerine açılan banka hesapları ve paravan şirketler üzerinden yürütülen para trafiği, örgüt yöneticileri arasındaki sistematik iş bölümüyle profesyonelce yönetildi.