MASAK жер титирөө: AHBAP ассоциациясынын иликтөөсүндө миллиард долларлык акча трафигинин чоо-жайы ачыкка чыкты

Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан AHBAP бирикмесине каршы жүргүзүлгөн кеңири иликтөөдө жаңы жана таң калыштуу детальдар ачыкка чыгууну улантууда. Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (МАСАК) тарабынан даярдалган деталдуу отчетто бирикменин кызматкерлери жана жетекчилиги тарабынан жасалган ири акча которуулар тыкыр иликтенген. Айрыкча бирикменин кызматкери З.Ы. иликтөөнүн чордону болуп саналат.

МАСАКтын отчетунда эсептин көрүнүктүү кыймылдары жана шектүү транзакциялар

Иликтөө делосуна киргизилген МАСАКтын отчетунда; Кылмышка шектүүлөр А.Ч., З.Ы. Э.Г. жана Э.Г. өз араларында жана AHBAP Ассоциациясында иштеген жана башкарган көптөгөн адамдар менен кеңири акча которууларды жүргүзгөн. Отчетто бул адамдар тарабынан жасалган бул финансылык операциялардын укмуштуудай көлөмдө экени жана алардын AHBAP бирикмеси менен болгон карым-катнаштарынын түшүндүрмөгө муктаж экени баса белгиленди. Шектүүлөрдүн ассоциациянын ресурстарын кыянаттык менен пайдаланып жатканын аныктоо үчүн деталдуу каржылык талдоо отчету даярдалды.

Баяндамада кылмышка шектүү З.Ы. Банк эсептериндеги кыймылдар тууралуу жасалган серепте, 2020-жылдын биринчи чейрегинде банк эсептериндеги кыймылдардын кадимки жашоо агымына каршы өскөндүгү жана бул өсүү тенденциясы 2024-жылдын акыркы чейрегине чейин үзгүлтүксүз уланганы белгиленди. З.Ю.нын бүткүл банк тутумундагы эсептерине анализ жасалганда, жалпысынан $84 65 миллион сомду түзгөнү аныкталган. 286 транзакцияда депозиттер жана 1735 транзакцияда жалпы65 миллион 266 миң 403 TL накталай акча алуу.

Миллиард лира акча которуу жана EFT трафики иликтенип жатат

МАСАКтын терең анализи акча трафигинин көлөмүнүн миллиарддаган лирадан ашканын көрсөттү. Маалыматка ылайык, шектүү З.Ы.нын эсебине 7 миң 73 операция аркылуу жалпы1 миллиард 113 миллион 183 миң 208 лиранын акча которуулары жана EFT жазуулары жасалган. Бир тараптан З.Ы.нын эсептеринен 18 миң 159 операция аркылуу жалпы1 миллиард 471 миллион 860 миң 768 лиралык акча которуу жана EFT чыгуусу болгону аныкталды.

Финансылык мобилдүүлүктүн тараптары текшерилгенде 2020-жылдын январь айынан 2024-жылдын декабрь айына чейин З.Ы.нын эсебине болжол менен 310дон 320га чейин акча которуулар келгени аныкталган. Ал эми кылмышка шектүүнүн болжол менен 1,3000 адамдын эсебине өз эсептеринен акча которгону баяндалган.

1300p.

"Карыз" жана "Халук Левент" боюнча түшүндүрмөлөр менен шектүү которуулар

З.Ы. A.Ş. тарабынан ишке ашырылган миллиарддаган акча которуулардын транзакциясынын сүрөттөлүшү. тергөө делосуна да кеңири киргизилген. Көптөгөн акча которууларда транзакциянын сүрөттөмө бөлүгү толугу менен бош калганы байкалганы менен, бүтүргөн түшүндүрмөлөрүндө таң калыштуу сөздөр болгон. Түшүндүрмөлөр: «Мен 400 миң АКШ долларына кредит берип жатам», «колумдан алган алтын сыныктарынын суммасы», «карызды кайтаруу», «насыя бердим», «карызды төлөө», «насыя катары жөнөтүлгөн сумма», «кредиттөө», «пал», «карыз», «халук Асилге карыз», «карыз», «деблюк», «деблюк» Халукка насыя» жана «Карызды жакын мамиледе колдонуу үчүн берилген» сыяктуу сөз айкаштары колдонулганы билдирилди.