MASAK zilzilasi: AHBAP assotsiatsiyasi tergovida milliard dollarlik pul harakati tafsilotlari aniqlandi

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan AHBAP uyushmasiga qarshi olib borilgan keng qamrovli tergovda yangi va hayratlanarli tafsilotlar oshkor bo'lishda davom etmoqda. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) tomonidan tayyorlangan batafsil hisobotda uyushma xodimlari va boshqaruv xodimlari tomonidan amalga oshirilgan yirik pul o‘tkazmalari sinchiklab tekshirildi. Ayniqsa, uyushma xodimi Z.Y.ning hisob raqamlaridagi noodatiy faoliyat. tergovning diqqat markazida.

MASAK hisobotidagi e'tiborga molik hisob harakati va shubhali operatsiyalar

Tergov fayliga kiritilgan MASAK hisobotida; Gumonlanuvchilar A.Ç., Z.Y. Aniqlanishicha, E.G. va E.G. o'zaro va AHBAP uyushmasida ishlaydigan va boshqarayotgan ko'plab odamlar bilan keng ko'lamli pul o'tkazmalarini amalga oshirdi. Hisobotda, bu shaxslar tomonidan amalga oshirilgan bu moliyaviy operatsiyalar ajoyib hajmga ega ekanligi va ularning AHBAP uyushmasi bilan aloqalari tushuntirishga muhtojligi ta'kidlangan. Gumonlanuvchilar uyushma resurslarini suiiste'mol qilgan yoki yo'qligini aniqlash uchun batafsil moliyaviy tahlil hisoboti tayyorlandi.

Xabarda gumonlanuvchi Z.Y. Bank hisoblari harakati haqida qilingan sharhda, 2020-yilning birinchi choragida normal hayot oqimiga zid ravishda bank hisoblari harakatining ortgani va bu oʻsish tendentsiyasi 2024-yilning soʻnggi choragigacha toʻxtovsiz davom etgani qayd etildi. Z.Y.ning butun bank tizimidagi hisoblari tahlil qilinganda, uning jami 8465 million TLni tashkil etgani aniqlandi. 286 ta tranzaksiyada omonat, jami 65 million 266 ming 403 TLda 1735 ta tranzaksiyada naqd pul yechib olingan.

Millard lira pul o'tkazmasi va EFT trafigi tekshirilmoqda

MASAKning chuqur tahlili shuni ko'rsatdiki, pul harakati hajmi milliardlab liradan oshadi. Xabarga ko‘ra, 7 ming 73 ta operatsiya orqali gumonlanuvchi Z.Y.ning hisob raqamlariga jami1 milliard 113 million 183 ming 208 liraning pul o‘tkazmasi va EFT yozuvlari amalga oshirilgan. Boshqa tomondan, Z.Y.ning hisobvaraqlaridan 18 ming 159 ta tranzaksiya orqali jami1 milliard 471 million 860 ming 768 liralik pul oʻtkazmasi va EFT chiqimlari amalga oshirilgani aniqlandi.

Moliyaviy harakatchanlik taraflari tekshirilganda, 2020-yil yanvaridan 2024-yil dekabriga qadar Z.Y.ning hisob raqamlariga taxminan 310 tadan 320 tagacha turli hisob raqamlariga pul oʻtkazmalari kelib tushganligi aniqlangan. Boshqa tomondan, gumonlanuvchining oʻz hisob raqamlaridan taxminan 1 nafar turli shaxslarning hisob raqamlariga pul oʻtkazganligi hisobotda batafsil bayon etilgan.

"Qarz" va "Haluk Levent" tushuntirishlari bilan shubhali transferlar

Z.Y. A.Ş. tomonidan amalga oshirilgan milliardlab pul o'tkazmalarining tranzaksiya tavsiflari. tergov fayliga ham keng kiritildi. Ko'pgina pul o'tkazmalarida tranzaksiya tavsifi bo'limi butunlay bo'sh qoldirilgani ko'rinsa-da, tugallangan tushuntirishlarda diqqatga sazovor ifodalar mavjud edi. Izohlarda "Men 400 ming AQSh dollariga kredit beryapman", "qo'limdan olingan oltin parchalari miqdori", "qarzni qaytarish", "qarz berdim", "qarzni to'lash", "qarz sifatida yuborilgan summa", "qarz berish", "pal", "qarz", "Haluk Acilga qarz", "ishonchdagi qarz", "deblukha", "deblukha a kredit". loan to Haluk" va hisobotda "qarindoshlik faoliyatida foydalanish uchun berilgan kredit" kabi iboralar qo'llanilgani ta'kidlandi.