MASAK Zəlzələsi: AHBAP Dərnəyinin Təhqiqatında Milyar Dollarlıq Pul Trafikinin Təfərrüatları Aşkarlandı

İstanbul Respublika Prokurorluğunun AHBAP Dərnəyinə qarşı apardığı hərtərəfli istintaqda yeni və diqqəti çəkən detallar üzə çıxmağa davam edir. Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Şurasının (MASAK) hazırladığı təfərrüatlı hesabatda dərnəyin əməkdaşları və idarə heyətinin həyata keçirdikləri külli miqdarda pul köçürmələri diqqətlə araşdırılıb. Xüsusən də birliyin əməkdaşı Z.Y.-nin hesablarında qeyri-adi aktivlik müşahidə olunub. araşdırmanın diqqət mərkəzindədir.

MASAK Hesabatında Diqqətçəkən Hesab Hərəkətləri və Şübhəli Əməliyyatlar

İstintaq faylına daxil edilmiş MASAK hesabatında; Şübhəlilər A.Ç., Z.Y. Müəyyən edilib ki, E.G. və E.G. həm öz aralarında, həm də AHBAP Assosiasiyasında işləyən və idarə edən bir çox insanlarla geniş pul köçürmələri həyata keçirmişdir. Hesabatda bu şəxslərin həyata keçirdiyi bu maliyyə əməliyyatlarının diqqətəlayiq ölçüdə olduğu və onların AHBAP Birliyi ilə əlaqələrinin izahata ehtiyacı olduğu vurğulanıb. Şübhəlilərin assosiasiyanın resurslarından sui-istifadə edib-etmədiyini müəyyən etmək üçün ətraflı Maliyyə Təhlili Hesabatı hazırlanıb.

Məlumatda şübhəli Z.Y. Bank hesabı hərəkətləri ilə bağlı edilən araşdırmada, normal həyat axınının əksinə olaraq, 2020-ci ilin birinci rübündə bank hesabı hərəkətlərinin artdığı və bu yüksəliş tendensiyası 2024-cü ilin son rübünə qədər fasiləsiz davam etdiyi qeyd edildi. Z.Y.-nin bütün bank sistemindəki hesabları təhlil edildikdə, onun cəmi 845 milyon TL365 milyon TL olduğu müəyyən olundu 286 əməliyyatda depozit, cəmi 1735 əməliyyatda 65 milyon 266 min 403 TL nağd pul çıxarılması.

Milyard lirəlik pul köçürmələri və EFT trafiki araşdırılır

MASAK-ın dərin təhlili nəticəsində məlum olub ki, pul axınının həcmi milyardlarla lirəni keçib. Məlumata görə, 7 min 73 əməliyyatla şübhəli Z.Y.-nin hesablarına cəmi1 milyard 113 milyon 183 min 208 TLköçürmə və EFT girişi edilib. Digər tərəfdən, Z.Y.-nin hesablarından 18 min 159 əməliyyatla cəmi 1 milyard 471 milyon 860 min 768 TL dəyərində pul köçürməsi və EFT çıxışı edildiyi müəyyən edilib.

Maliyyə hərəkətliliyi tərəfləri araşdırılarkən, 2020-ci ilin yanvar-2024-cü ilin dekabr ayları arasında Z.Y.-nin hesabına təxminən 310-dan 320-yə qədər müxtəlif hesablara pul köçürmələrinin gəldiyi müəyyən edilib. Digər tərəfdən, şübhəlinin öz hesablarından təxminən 1 nəfərin müxtəlif hesablarına pul göndərdiyi hesabatda ətraflı şəkildə əks olunub.

13000

"Borc" və "Haluk Levent"in izahı ilə şübhəli köçürmələr

Z.Y. A.Ş. tərəfindən həyata keçirilən milyardlarla pul köçürmələrinin əməliyyat təsvirləri. istintaq faylına da geniş yer verilmişdir. Bir çox pul köçürmələrində əməliyyatın təsviri hissəsinin tamamilə boş qaldığı görülsə də, tamamlanmış izahatlarda diqqətçəkən ifadələr yer alıb. Açıqlamalarda “400 min ABŞ dolları kredit verirəm”, “əldən aldığım qızıl qırıntılarının məbləği”, “borc qaytarması”, “borc verdim”, “borc ödəməsi”, “kredit olaraq göndərilən məbləğ”, “borc vermə”, “pal”, “borc”, “Haluk Açilə borc”, “etivada borc”, “deblük”, “deblük” Haluka kredit” kimi ifadələr işlədilib və hesabatda “qardaşlıq fəaliyyətində istifadə edilmək üçün verilən kredit” kimi ifadələrin işlədildiyi bildirilib.