AHBAP Derneği Soruşturmasında MASAK Depremi: Milyarlık Para Trafiğinin Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporda, dernek çalışanları ile yönetim kadrosunun gerçekleştirdiği devasa boyuttaki para transferleri mercek altına alındı. Özellikle dernek çalışanı Z.Y.'nin hesaplarındaki olağan dışı hareketlilik, soruşturmanın odağını oluşturuyor.

MASAK Raporunda Dikkat Çeken Hesap Hareketleri ve Şüpheli İşlemler

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda; şüpheliler A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin hem kendi aralarında hem de AHBAP Derneği bünyesinde çalışan ve yönetimde yer alan çok sayıda kişiyle yoğun bir para transferi gerçekleştirdiği saptandı. Raporda, söz konusu şahısların gerçekleştirdiği bu finansal işlemlerin dikkat çekici boyutta olduğu ve özellikle AHBAP Derneği ile olan ilişkilerinin izaha muhtaç olduğu vurgulandı. Şüphelilerin derneğin kaynaklarını suistimal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla detaylı bir Mali Analiz Raporu düzenlendi.

Raporda, şüpheli Z.Y. hakkında yapılan incelemede, banka hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde artış gösterdiği ve bu yükseliş trendinin 2024 yılının son çeyreğine kadar kesintisiz devam ettiği kaydedildi. Z.Y.'nin tüm bankacılık sistemindeki hesapları analiz edildiğinde, 286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirdiği, 1.735 işlemde ise toplam 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekim yaptığı belirlendi.

Milyar Liralık Havale ve EFT Trafiği İncelemede

MASAK'ın derinlemesine yaptığı analizler, para trafiğinin boyutunun milyar liraları aştığını ortaya koydu. Rapora göre, şüpheli Z.Y.'nin hesaplarına 7 bin 73 işlemle toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL tutarında havale ve EFT girişi sağlandı. Buna karşılık, Z.Y.'nin hesaplarından 18 bin 159 işlemle toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL değerinde havale ve EFT çıkışı gerçekleştirildiği belirlendi.

Finansal hareketliliğin tarafları incelendiğinde, Ocak 2020 ile Aralık 2024 tarihleri arasında Z.Y.'nin hesaplarına yaklaşık 310 ila 320 farklı hesaptan para transferi geldiği saptandı. Buna mukabil, şüphelinin kendi hesaplarından yaklaşık 1.300 ila 1.310 farklı şahsın hesabına para gönderimi yaptığı raporda detaylandırıldı.

"Borç" ve "Haluk Levent" Açıklamalı Şüpheli Transferler

Z.Y. tarafından gerçekleştirilen milyarlık para transferlerinin işlem açıklamaları da soruşturma dosyasında geniş yer buldu. Birçok para transferinde işlem açıklama kısmının tamamen boş bırakıldığı görülürken, doldurulan açıklamalarda ise dikkat çekici ifadeler yer aldı. Açıklamalarda "borç veriyorum 400 bin abd doları karşılığı", "elden teslim aldığım hurda altın bedeli", "borç iade", "borç verdim", "borç ödeme", "borç olarak gönderilen tutar", "borç verme", "ahbap", "borç", "haluk acıl adma", "emanet borç", "geri ödemeli borç", "haluk levent /ahbap", "borç verdim haluk için" ve "ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" gibi ibarelerin kullanıldığı raporda aktarıldı.