MASAK жер сілкінісі: AHBAP қауымдастығының тергеуінде миллиард долларлық ақша трафигі туралы мәліметтер анықталды

Ыстамбұл Бас прокуратурасы AHBAP қауымдастығына қарсы жүргізген жан-жақты тергеуде жаңа және таңқаларлық мәліметтер әлі де ашылуда. Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған егжей-тегжейлі есепте қауымдастық қызметкерлері мен басшылық құрамының жасаған орасан зор ақша аударымдары мұқият тексерілді. Әсіресе, бірлестік қызметкері З.Ы. тергеудің басты назарында.

MASAK есебіндегі керемет шот қозғалысы және күдікті транзакциялар

Тергеу ісіне енгізілген MASAK есебінде; Күдіктілер А.Ч., З.Ы. Анықталғандай, Е.Г. және Е.Г. өз арасында және AHBAP қауымдастығында жұмыс істейтін және басқаратын көптеген адамдармен ауқымды ақша аударымдарын жүзеге асырды. Есепте бұл тұлғалар жүзеге асырған бұл қаржылық операциялардың керемет көлемде екені және олардың AHBAP қауымдастығымен қарым-қатынастары түсіндіруді қажет ететіні атап өтілді. Күдіктілердің қауымдастықтың ресурстарын теріс пайдаланғанын анықтау үшін егжей-тегжейлі қаржылық талдау есебі дайындалды.

Хабарда күдікті З.Ы. Банк шоттарының қозғалысы туралы жасалған шолуда 2020 жылдың бірінші тоқсанында банк шоттарының қозғалысы қалыпты өмір ағымына қарама-қайшы өскені және бұл өсу үрдісінің 2024 жылдың соңғы тоқсанына дейін үзіліссіз жалғасқаны атап өтілді. З.Ю.-ның бүкіл банк жүйесіндегі шоттары талданғанда, оның жалпы сомасы 845 миллион теңге365 миллион теңгені құрайтыны анықталды. 286 транзакцияда депозиттер және 1 735 транзакцияда барлығы 65 миллион 266 мың 403 TL қолма-қол ақша алу.

Миллиард лиралық ақша аударымы және EFT трафигі тексерілуде

МАСАК-тың терең талдауы ақша айналымының көлемінің миллиардтаған лирадан асатынын анықтады. Хабарламаға қарағанда күдікті З.Ы.-ның есепшоттарына 7 мың 73 транзакция арқылы жалпы1 миллиард 113 миллион 183 мың 208 лираның ақша аударымы мен EFT жазбалары жасалған. Басқа жағынан, 18 мың 159 транзакция арқылы З.Ю.-ның шоттарынан жалпы1 миллиард 471 миллион 860 мың 768 лира көлемінде ақша аударымы мен EFT шығысы жасалғаны анықталды.

Қаржылық ұтқырлық тараптары тексерілгенде, 2020 жылдың қаңтары мен 2024 жылдың желтоқсаны аралығында З.Ы.-ның есепшоттарына шамамен 310-нан 320-ға дейін ақша аударымдары түскені анықталды. Екінші жағынан, күдіктінің өз шоттарынан шамамен 1,300 адамның есепшотына ақша аударғаны туралы хабарламада егжей-тегжейлі көрсетілген.

"Қарыз" және "Халук Левент" түсініктемелері бар күдікті аударымдар

З.Ы. A.Ş. жүзеге асырған миллиардтаған ақша аударымдарының транзакция сипаттамасы. тергеу материалдарына да кеңінен енгізілді. Көптеген ақша аударымдарында транзакцияны сипаттау бөлімінің толығымен бос қалдырылғаны байқалғанымен, толтырылған түсініктемелерде таңқаларлық өрнектер болды. Түсініктемелерде «Мен 400 мың АҚШ долларына несие беремін», «қолымнан алған сынық алтын сомасы», «қарыз қайтару», «мен несие бердім», «қарызды өтеу», «қарыз ретінде жіберілген сома», «несие беру», «пал», «борыш», «Халук Асилге қарыз», «сенімге берілген қарыз», «деблюк», «деблюк», Haluk-қа несие» және «Қызметте пайдалану үшін берілген несие» сияқты тіркестердің қолданылғаны есепте көрсетілген.