MASAK ýer titremesi: AHBAP birleşiginiň derňewinde milliardlarça dollarlyk pul hereketiniň jikme-jiklikleri

Stambulyň Baş prokuraturasynyň AHBAP birleşigine garşy geçiren giňişleýin derňewinde täze we haýran galdyryjy jikme-jiklikler peýda bolmagyny dowam etdirýär. Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) tarapyndan taýýarlanan jikme-jik hasabatda birleşigiň işgärleri we dolandyryş işgärleri tarapyndan edilen ägirt uly pul geçirimleri gözden geçirildi. Esasanam birleşigiň işgäri Z.Y. derňewiň merkezidir.

Derňew faýlyna goşulan MASAK hasabatynda; Güman edilýänler A.Ç., Z.Y. E.G. we E.G. AHBAP Assosiasiýasynyň içinde işleýän we dolandyrýan köp adam bilen öz aralarynda we köp pul geçirimlerini amala aşyrdy. Hasabatda, bu şahslar tarapyndan amala aşyrylan bu maliýe amallarynyň ep-esli uludygy we AHBAP Assosiasiýasy bilen gatnaşyklarynyň düşündiriş gerekdigi nygtaldy. Güman edilýänleriň birleşigiň çeşmelerinden hyýanatçylykly peýdalanýandyklaryny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin jikme-jik Maliýe seljeriş hasabaty taýýarlandy.

Hasabatda şübheli Z.Y. Bank hasaby hereketleri barada geçirilen gözden geçirilişde, adaty durmuş akymynyň tersine, 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde bank hasaplarynyň hereketleriniň köpelendigi we bu ýokarlan tendensiýanyň 2024-nji ýylyň soňky çärýegine çenli üznüksiz dowam edendigi bellendi. Z.Y.-nyň tutuş bank ulgamyndaky hasaplary seljerilende, jemi 356 million 356 million 846 müň TL nagt 286 amalda jemi 353 million 353 million nagt pul goýumy we 356 million 353 million pul serişdesi bar. amallar.

milliardlarça Lira pul geçirmesi we EFT traffigi derňeýär

MASAK-yň çuňňur seljermesi pul hereketiniň milliardlarça liradan geçýändigini görkezdi. Hasabata görä, Z.Y.-nyň hasaplaryna 7 müň 73 geleşik arkaly jemi 1 milliard 113 million 183 müň 208 TL pul geçirmek we EFT ýazgylary girizildi. Beýleki tarapdan, Z.Y.-nyň hasaplaryndan 18 müň 159 geleşik arkaly jemi 1 milliard 471 million 860 müň 768 TL pul geçirilendigi we EFT çykarylyşy kesgitlenildi.

Maliýe hereketiniň taraplary gözden geçirilende, Z.Y.-nyň hasaplaryna 2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan 2024-nji ýylyň dekabry aralygynda takmynan 310-dan 320 dürli hasaplara gelendigi anyklandy. Beýleki tarapdan, hasabatda şübheli adamyň öz hasaplaryndan takmynan 1300-den 1310 dürli adamyň hasabyna pul iberendigi anyklandy.

"Karz" we "Haluk Levent"

düşündirişleri bilen şübheli geçirimler

Z.Y. A.Ş. tarapyndan amala aşyrylan milliardlarça pul geçirimleriniň geleşik beýany. derňew faýlyna-da giňden girizildi. Geleşikleriň beýany bölüminiň köp pul geçirimlerinde düýbünden boş galandygy görnüp durka, tamamlanan düşündirişlerde ajaýyp sözler bar. "Men 400 müň ABŞ dollaryna karz berýärin", "Elimden alnan altynyň mukdary", "karzy yzyna gaýtarmak", "Karz berdim", "karz tölegi", "karz hökmünde iberilen mukdar", "karz", "pal", "karz", "Haluk Acil" karzy, "karzy", "Haluk" karzy " hasabatda "garakçylyk işlerinde ulanmak üçin berlen karz" ýaly söz düzümleriniň ulanylandygy mälim edildi.

girdi. Reklam

Bellikler:

Bu habary paýlaş: Facebook Twitter