Bitexen’in Sahibi Kemal Cenk Erdem Tutuklandı: Milyarlık Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Soruşturması

İstanbul'da yürütülen devasa ölçekli bir yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Kripto para piyasasının tanınan isimlerinden, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin ortaklarından Kemal Cenk Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden milyarlarca liralık kayıt dışı para trafiğinin yönetildiğini ortaya koydu.

17,9 Milyar Liralık Dev Para Trafiği ve MASAK Raporları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri mercek altına alındı. Şüpheliler hakkında "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından hazırlanan raporlar, devasa bir finansal suç ağını gözler önüne serdi. Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, söz konusu şirketin 2024-2025 yılları arasında tam 17,9 milyar liralık bir para transfer hacmine ulaştığı tespit edildi. Bu devasa rakamın, münferit işlemlerden ziyade, merkezinde bir ödeme kuruluşunun yer aldığı organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.

Şirketlerin "Gölge Yöneticisi" Kemal Cenk Erdem

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararının detaylarında, Kemal Cenk Erdem’in organizasyondaki kritik rolü net bir şekilde açıklandı. Erdem’in, Dinamikpay nezdinde resmi olarak yönetim kurulu üyesi, pay sahibi ya da temsilci olarak ticaret sicil kayıtlarında yer almadığı, ancak şirketin kurucusu ve uzun süre tek hakimi olan Ayşin Erdem’in eşi olduğu belirtildi. Mahkeme, Erdem'in konumunun sadece "eş" sıfatıyla açıklanamayacak kadar derin finansal bağlar içerdiğine dikkat çekti. Alınan ifadeler ve yapılan incelemeler doğrultusunda Kemal Cenk Erdem'in; Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ gibi şirketler ağı üzerinden finansal kararları alan ve grubu fiilen yöneten "nihai karar verici" olduğu vurgulandı.

Bitexen Kaynaklı Fonlar ve 100 Milyon TL'lik Mali Hareket

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Dinamikpay ve Dinamik Yatırım'ın kuruluş sermayelerinin arkasında Kemal Cenk Erdem ile bağlantılı Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonlar yer alıyor. Ayrıca şüpheli Erdem ile eşi Ayşin Erdem arasında 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü, yoğun bir para trafiğinin bulunduğu saptandı. Resmi şirket yapılarının ötesinde, fiili yönetim, finansman ve gerçek faydalanıcılık açılarından organik bağların mevcut olduğu ifade edildi. Mahkeme, Erdem'in yasa dışı bahis gelirlerinin nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna hükmederek tutuklama kararı verdi. Zanlının kaçma şüphesinin bulunması ve delillerin henüz tamamen toplanmamış olması sebebiyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

Dev Operasyonda Milyonlarca Liralık Varlığa El Konuldu

Soruşturmanın operasyonel boyutunda ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara merkezli eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden biri olan Kemal Cenk Erdem adli makamlarca tutuklanırken, suçtan elde edildiği belirlenen çok sayıda mal varlığına da el konuldu. Operasyon neticesinde; suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen 8 lüks araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, şüphelilere ait 126 banka ve kripto para hesabı ise bloke edildi.