Bitexen ээси Кемал Женк Эрдем камакка алынды: миллиард долларлык мыйзамсыз ставкалар жана кара акчанын иликтөөсү

Стамбулда мыйзамсыз букмекерлик кылуу жана арам акчаны адалдоо боюнча жүргүзүлгөн масштабдуу иликтөөдө көп талкууланган окуя болду. Криптовалюта рыногундагы белгилүү ысымдардын бири жана Bitexen Crypto Asset Сатып алуу жана сатуу платформасынын өнөктөштөрүнүн бири Кемал Женк Эрдем полиция бөлүмүндөгү процедураларынан кийин суралган сот органдары тарабынан камакка алынып, түрмөгө жөнөтүлдү. Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөдө миллиарддаган лиралык катталбаган акча кыймылынын Demokratpay Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ аркылуу башкарылганы аныкталды.

17,9 миллиард лиралык чоң акча трафиги жана MASAK отчеттору

Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан кылдаттык менен жүргүзүлүп жаткан тергөөдө Терроризмди каржылоону алдын алуу жана адалдоого каршы кылмыштарды иликтөө бюросу, Demokratpay Elektronik Para ve Ode Hizmetleri AŞ жана компаниянын жооптуу кызматкерлери көңүл чордонуна коюлду. Шектүүлөргө "Футбол жана башка спорттук мелдештердеги ставкаларды жана кокустук оюндарын жөнгө салуу жөнүндө" №7258 мыйзамды бузган" жана "кылмыштан келип чыккан мүлктүк баалуулуктарды адалдаган" деген айыптар тагылган. Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (MASAK), Түркия Республикасынын Борбордук банкы (CBRT) жана Түркиянын Төлөм жана Электрондук Акча Мекемелери Биримдиги (TÖDEB) тарабынан даярдалган отчеттор чоң финансылык кылмыш тармагын ачыкка чыгарды. Техникалык жана санариптик иликтөөлөрдө сөз болгон компаниянын 2024-2025-жылдар аралыгында 17,9 миллиард лира акча которуу көлөмүнө жеткени аныкталган. Бул эбегейсиз фигура жеке транзакциялар эмес, анын борборунда төлөм институту бар уюшкан жана көп катмарлуу финансылык кылмыш түзүмүн көрсөткөнү бааланган.

Кемал Женк Эрдем, компаниялардын "көмүскө менеджери"

Нөөмөттө турган Тынчтыктын Жазык соту тарабынан чыгарылган камакка алуу чечиминин чоо-жайында Кемал Женк Эрдемдин уюмдагы критикалык ролу так түшүндүрүлгөн. Эрдемдин соода реестринде расмий түрдө Накитпайдын директорлор кеңешинин мүчөсү, акционери же өкүлү катары катталбаганы, бирок ал компаниянын негиздөөчүсү жана көптөн бери жалгыз судья Айшин Эрдемдин жубайы экени айтылды. Сот Эрдемдин позициясынын бир гана «жубай» катары түшүндүрүлбөгөн терең каржылык байланыштарды камтыганына көңүл бурду. Алынган билдирүүлөргө жана жүргүзүлгөн иликтөөлөргө ылайык Кемал Женк Эрдем; Анын каржылык чечимдерди кабыл алган жана чындыгында Bitexen Crypto Asset Trading Platform AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ жана KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ сыяктуу компаниялар тармагы аркылуу топту башкарган "акыркы чечим кабыл алуучу" экени баса белгиленди.

Bitexen булактары жана 100 миллион лира каржылык кыймылы

Иликтөө файлындагы табылгаларга караганда, Demokratpay жана Demokrat Yatırımдын уюштуруу капиталынын артында Кемал Женк Эрдем менен байланышы бар Bitexen компаниясынан келип чыккан чоң суммадагы каражаттар турат. Мындан тышкары, шектүү Эрдем менен жубайы Айшин Эрдемдин ортосунда 100 миллион лирага жакындаган катуу эки тараптуу акча трафики болгону аныкталды. Компаниянын формалдуу структураларынан тышкары, чыныгы башкаруу, каржылоо жана реалдуу бенефициар жагынан органикалык байланыштар бар экени айтылды. Сот Эрдемдин кылмыштын натыйжасында мыйзамсыз букмекердик кирешелерди которууга ортомчулук кылуу жана активдерди адалдоо кылмыштарын жасагандыгы боюнча күчтүү кылмыш шектенүүсү бар деп чечти жана камакка алуу чечимин чыгарды. Шектүү качып кеткен деп шектелип, далилдер толук жыйнала элек болгондуктан, соттук көзөмөл чаралары жетишсиз болору айтылды.

Гигант операциясында миллиондогон лиралык активдер камакка алынды

Иликтөөнүн оперативдүү жагында Стамбул облустук жандармерия командирлигинин кибер кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгынын топтору Стамбул жана Анкарада бир убакта рейд жүргүзүштү. Операциянын алкагында кармалган 13 шектүүнүн бири Кемал Женк Эрдем сот органдары тарабынан камакка алынса, кылмыштан алынганы аныкталган көптөгөн мүлктөр да камакка алынды. Операциянын натыйжасында; Кылмыш жасалган күндөн кийин алынганы аныкталган 8 кымбат баалуу унаа, 33 турак жай жана 50 жер камакка алынып, шектүүлөргө тиешелүү 126 банк жана криптовалюта эсеби жабылды.