Bitexen иесі Кемал Дженк Эрдем қамауға алынды: миллиард долларлық заңсыз ставкалар мен қара ақшаны тергеу

Ыстамбұлда заңсыз ставкалар мен ақшаны жылыстату бойынша жүргізілген ауқымды тергеуде көп айтылып жүрген оқиға болды. Криптовалюта нарығындағы танымал есімдердің бірі және Bitexen Crypto Asset Purchase and Sale Platform Inc серіктестерінің бірі Кемал Дженк Эрдем полиция бөлімшесіндегі процедуралардан кейін жіберілген сот органдарымен қамауға алынып, түрмеге жіберілді. Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген тергеу миллиардтаған лираның тіркелмеген ақша айналымының Demokratpay Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ арқылы басқарылғанын анықтады.

17,9 миллиард лираның үлкен ақша трафигі және MASAK есептері

Стамбул Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландырудың алдын алу және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы, Demokratpay Elektronik Para ve Ode Hizmetleri AŞ және компания шенеуніктері мұқият жүргізген тергеуде назарға алынды. Күдіктілерге «Футбол және басқа да спорттық жарыстардағы бәс тігулер мен кездейсоқ ойындарды реттеу туралы № 7258 Заңын бұзды» және «қылмыстық жолмен алынған мүлікті жылыстатты» деген айыптар тағылды. Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK), Түркия Республикасының Орталық банкі (CBRT) және Түркия төлем және электронды ақша институттары қауымдастығы (TÖDEB) жасаған баяндамалар үлкен қаржылық қылмыс желісін әшкереледі. Техникалық және цифрлық зерттеулерде компанияның 2024-2025 жылдар аралығында 17,9 миллиард лира ақша аударымы көлеміне жеткені анықталды. Бұл үлкен фигура жеке транзакциялар емес, орталығында төлем институты бар ұйымдасқан және көп деңгейлі қаржылық қылмыс құрылымын көрсетті деп бағаланды.

Кемал Дженк Эрдем, компаниялардың «көлеңкелі менеджері»

Кезекші Бейбітшілік Қылмыстық Судьясы шығарған тұтқындау туралы шешімнің егжей-тегжейінде Кемал Дженк Эрдемнің ұйымдағы маңызды рөлі анық түсіндірілді. Ердемнің сауда тізілімінде ресми түрде директорлар кеңесінің мүшесі, акционер немесе Nakitpay өкілі ретінде тіркелмегені, бірақ оның ұзақ уақыт бойы компанияның негізін қалаушы және жалғыз судья Айшин Эрдемнің әйелі екендігі айтылды. Сот Ердемнің ұстанымында тек «ерлі-зайыпты» ретінде түсіндірілмейтін терең қаржылық байланыстар бар екеніне назар аударды. Қабылданған мәлімдемелер мен жүргізілген тергеулерге сәйкес Кемал Дженк Эрдем; Оның қаржылық шешімдер қабылдайтын және топты Bitexen Crypto Asset Trading Platform AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ және KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ сияқты компаниялар желісі арқылы нақты басқаратын «соңғы шешім қабылдаушы» екені баса айтылды.

Bitexen көздері және 100 миллион TL қаржы қозғалысы

Тергеу файлындағы тұжырымдарға сәйкес, Demokratpay және Demokrat Yatırım құрылтай капиталының артында Кемал Дженк Эрдеммен байланысы бар Bitexen компаниясынан шыққан жоғары сомадағы қаражат тұр. Сонымен қатар, күдікті Эрдем мен оның әйелі Айшин Эрдем арасында 100 миллион лираға жақындаған екі жақты ақша айналымының қарқынды болғаны анықталды. Компанияның ресми құрылымдарынан тыс, нақты басқару, қаржыландыру және нақты бенефициар тұрғысынан органикалық байланыстар бар екені айтылды. Сот Ердемнің заңсыз бәс тігуден түскен кірістерді аударуға делдалдық жасау және қылмыс нәтижесінде пайда болған активтерді жылыстату қылмыстарын жасады деген күшті қылмыстық күдік бар деп шешіп, қамауға алу туралы санкция берді. Күдікті қашып кетті деп күдіктеніп, дәлелдер әлі толық жиналмағандықтан, сот бақылау шаралары жеткіліксіз болатыны айтылды.

Алып операцияда миллиондаған лиралық активтер тәркіленді

Тергеудің операциялық аспектісінде Ыстамбұл провинциясы жандармерия қолбасшылығының киберқылмыстармен күрес басқармасының бөлімшелері Стамбул мен Анкарада орналасқан бір уақытта рейдтер жүргізді. Операция аясында ұсталған 13 күдіктінің бірі Кемал Дженк Эрдемді сот органдары тұтқындағанымен, қылмыстан алынғаны анықталған көптеген мүлікке де тыйым салынды. Операция нәтижесінде; Қылмыс жасалған күннен кейін алынғаны анықталған 8 сәнді көлік, 33 тұрғын үй және 50 жер тәркіленіп, күдіктілерге тиесілі 126 банк және криптовалюта есепшоты бұғатталды.