Bitexen egasi Kemal Cenk Erdem hibsga olindi: milliard dollarlik noqonuniy pul tikish va qora pul tergovi

Istanbulda noqonuniy pul tikish va pul yuvish bo'yicha olib borilgan keng ko'lamli tergovda ko'p gapirilgan voqea bo'ldi. Kriptovalyuta bozoridagi taniqli ismlardan biri va Bitexen Crypto Asset Sotib olish va Savdo Platformasi Inc.ning hamkorlaridan biri bo'lgan Kemal Cenk Erdem politsiya bo'limidagi tartib-qoidalaridan so'ng yuborilgan sud organlari tomonidan hibsga olinib, qamoqqa jo'natildi. Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergov natijasida milliardlab liralik roʻyxatga olinmagan pul harakati Demokratpay Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ orqali boshqarilgani aniqlandi.

17,9 milliard liralik katta pul trafigi va MASAK hisobotlari

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan sinchkovlik bilan olib borilgan tergovda Terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish va daromadlarni legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov byurosi, Demokratpay Elektronik Para ve Ode Hizmetleri AŞ va kompaniya rasmiylari diqqat markazida bo'ldi. Gumonlanuvchilar “Futbol va boshqa sport musobaqalarida garov tikish va imkoniyat oʻyinlarini tartibga solish toʻgʻrisida”gi 7258-sonli qonunni buzganlik” va “jinoyatdan kelib chiqadigan mulkiy qiymatlarni legallashtirish”da ayblangan. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK), Turkiya Respublikasi Markaziy banki (TCMB) va Turkiya toʻlov va elektron pul institutlari uyushmasi (TÖDEB) tomonidan tayyorlangan hisobotlar katta moliyaviy jinoyatlar tarmogʻini fosh qildi. Texnik va raqamli tekshiruvlarda, ushbu kompaniyaning 2024-2025 yillar oralig'ida 17,9 milliard liralik pul o'tkazmalari hajmiga erishganligi aniqlandi. Bu ulkan raqam shaxsiy operatsiyalar emas, balki uning markazida toʻlov instituti boʻlgan uyushgan va koʻp qatlamli moliyaviy jinoyat tuzilmasiga ishora qilgani baholandi.

Kemal Cenk Erdem, kompaniyalarning "soya menejeri"

Tinchlik ishlari boʻyicha Jinoyat sudyasi tomonidan chiqarilgan hibsga olish qarori tafsilotlarida Kemal Jenk Erdemning tashkilotdagi muhim roli aniq tushuntirildi. Erdemning Nakitpay kompaniyasining boshqaruv kengashi a'zosi, aktsiyadori yoki vakili sifatida savdo registrlarida rasman qayd etilmagani, lekin u uzoq vaqt davomida kompaniya asoschisi va yagona sudyalik qilgan Ayshin Erdemning rafiqasi bo'lganligi bildirildi. Sud, Erdemning pozitsiyasi faqat "turmush o'rtog'i" sifatida tushuntirib bo'lmaydigan chuqur moliyaviy aloqalarni o'z ichiga olganiga e'tibor qaratdi. Qabul qilingan bayonotlar va olib borilgan tergovlarga muvofiq, Kemal Cenk Erdem; U moliyaviy qarorlar qabul qiladigan va Bitexen Crypto Asset Trading Platform AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ va KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ kabi kompaniyalar tarmog‘i orqali guruhni amalda boshqaradigan “yakuniy qaror qabul qiluvchi” ekanligi ta’kidlandi.

Bitexen manbalari va 100 million TL moliyaviy harakati

Tergov faylidagi topilmalarga ko'ra, Demokratpay va Demokrat Yatirimning ta'sis kapitali ortida Kemal Jenk Erdemga aloqador Bitexen kompaniyasidan kelib chiqqan katta miqdordagi mablag'lar turibdi. Bundan tashqari, gumonlanuvchi Erdem va uning rafiqasi Ayshin Erdem o'rtasida 100 million liraga yaqinlashib qolgan ikki tomonlama qizg'in pul harakati borligi aniqlandi. Ta'kidlanishicha, kompaniyaning rasmiy tuzilmalaridan tashqari, haqiqiy boshqaruv, moliyalashtirish va haqiqiy benefitsiar nuqtai nazaridan ham organik aloqalar mavjud. Sud, Erdemning noqonuniy pul tikishdan olingan daromadlarni o'tkazishga vositachilik qilish va jinoyat natijasida kelib chiqqan aktivlarni yuvish jinoyatlarini sodir etganligi haqida kuchli jinoiy gumon borligiga qaror qildi va hibsga olish uchun order berdi. Gumonlanuvchi qochib ketganlikda gumon qilinayotgani va dalillar hali toʻliq toʻplanmagani uchun sud nazorati choralari yetarli boʻlmasligi taʼkidlandi.

Ulkan operatsiyada millionlab liralik aktivlar musodara qilindi

Tekshiruvning operativ jihatida, Istanbul Viloyat Jandarm qo'mondonligi Kiber jinoyatlar bo'limi boshqarmasi guruhlari Istanbul va Anqarada bir vaqtning o'zida reydlar o'tkazdi. Amaliyot doirasida qo'lga olingan 13 nafar gumondordan biri Kemal Jenk Erdem adliya organlari tomonidan hibsga olinar ekan, jinoyatdan qo'lga kiritilgani aniqlangan ko'plab mol-mulk ham musodara qilindi. Operatsiya natijasida; Jinoyat sodir etilgan kundan keyin qo‘lga kiritilgani aniqlangan 8 ta hashamatli avtomobil, 33 ta turar-joy va 50 ta yer musodara qilinar ekan, gumondorlarga tegishli 126 ta bank va kriptovalyuta hisoblari bloklandi.