Bitexen Sahibi Kemal Cenk Erdem Həbs olundu: Milyar Dollar Qanunsuz Mərc və Qara Pul Araşdırması

İstanbulda genişmiqyaslı qanunsuz mərc oyunları və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı aparılan istintaqda çox danışılan bir hadisə baş verib. Kriptovalyuta bazarının tanınmış adlarından biri və Bitexen Kripto Varlık Alqı-Satqı Platformu A.Ş.-nin ortaqlarından biri olan Kemal Cenk Erdem polis bölməsindəki prosedurlardan sonra sövq edildiyi məhkəmə orqanları tərəfindən tutularaq həbsxanaya göndərilib. İstanbul Respublika Prokurorluğunun apardığı araşdırma nəticəsində milyardlarla lirə dəyərində qeydə alınmayan pul dövriyyəsinin Demokratpay Elektronik Para və Ödəmə Hizmetleri AŞ vasitəsi ilə idarə olunduğu ortaya çıxıb.

17,9 Milyar Lirəlik Nəhəng Pul Trafiki və MASAK Hesabatları

İstanbul Respublika Prokurorluğu Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətlərinin Araşdırılması Bürosu, Demokratpay Elektronik Para və Ode Hizmetleri AŞ və şirkət rəsmiləri tərəfindən vasvasılıqla aparılan araşdırmada diqqət mərkəzinə düşüb. Şübhəlilər "Futbol və digər idman yarışlarında mərc oyunlarının və şans oyunlarının tənzimlənməsi haqqında 7258 saylı qanunu pozmaq" və "cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak dəyərlərinin yuyulması" ilə ittiham olunublar. Maliyyə Cinayətlərini İstintaq İdarəsi (MASAK), Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi Bankı (TCMB) və Türkiyə Ödəniş və Elektron Pul Qurumları Birliyi (TÖDEB) tərəfindən hazırlanan hesabatlar nəhəng maliyyə cinayətləri şəbəkəsini ortaya çıxarıb. Texniki və rəqəmsal araşdırmalarda sözügedən şirkətin 2024-2025-ci illər arasında 17,9 milyard lirə pul köçürmə həcminə çatdığı müəyyən edilib. Qiymətləndirildi ki, bu nəhəng rəqəm fərdi əməliyyatlar deyil, mərkəzində ödəniş təşkilatı olan mütəşəkkil və çox səviyyəli maliyyə cinayətləri strukturuna işarə edir.

Kemal Cenk Erdem, Şirkətlərin "Kölgə Meneceri"

Növbətçi Sülh Cəza Hakimliyi tərəfindən çıxarılan həbs qərarının təfərrüatlarında Kamal Cenk Erdemin təşkilatdakı kritik rolu açıq şəkildə izah edilib. Erdemin ticarət reyestrində rəsmi olaraq “Nakitpay”ın idarə heyətinin üzvü, səhmdarı və ya nümayəndəsi kimi qeyd olunmadığı, lakin uzun müddət şirkətin qurucusu və yeganə hakimi Ayşin Erdemin həyat yoldaşı olduğu bildirilib. Məhkəmə Erdemin mövqeyinin yalnız "həyat yoldaşı" kimi izah edilə bilməyən dərin maliyyə bağlarını ehtiva etdiyinə diqqət çəkib. Alınan ifadələr və aparılan araşdırmalar istiqamətində Kamal Cenk Erdem; Onun maliyyə qərarları verən və faktiki olaraq Bitexen Kripto Aktiv Ticarət Platforması AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ və KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ kimi şirkətlər şəbəkəsi vasitəsilə qrupu idarə edən “son qərar verən” olduğu vurğulanıb.

Bitexen Mənbəli Fondlar və 100 Milyon TL Maliyyə Hərəkatı

İstintaq faylındakı tapıntılara görə, Demokratpay və Demokrat Yatırımın təsis kapitalının arxasında Kemal Cenk Erdemə bağlı Bitexen-dən gələn yüksək məbləğdə vəsait dayanır. Bundan əlavə, şübhəli Erdem ilə həyat yoldaşı Ayşin Erdem arasında 100 milyon lirəyə yaxınlaşan sıx ikitərəfli pul ticarətinin olduğu müəyyən edilib. Bildirilib ki, formal şirkət strukturlarından kənarda faktiki idarəetmə, maliyyələşdirmə və real benefisiar baxımından üzvi əlaqələr mövcuddur. Məhkəmə Erdemin qanunsuz mərc oyunlarından əldə edilən gəlirlərin köçürülməsinə vasitəçilik etmək və cinayət nəticəsində əldə edilən aktivlərin yuyulması cinayətlərini törətdiyinə dair güclü cinayət şübhəsi olduğuna qərar verib və həbs qərarı çıxarıb. Şübhəlinin qaçmaqda şübhəli bilindiyi və sübutların hələ tam toplanmadığı üçün məhkəmə nəzarəti tədbirlərinin kifayət etməyəcəyi bildirilib.

Nəhəng əməliyyatda milyonlarla lirəlik aktiv ələ keçirildi

İstintaqın əməliyyat istiqamətində İstanbul İl Jandarma Komandanlığı Kiber Cinayətlər Şöbə Müdirliyi qrupları İstanbul və Ankara mərkəzlərində eyni vaxtda basqınlar həyata keçirib. Əməliyyat çərçivəsində nəzarətə alınan 13 şübhəlidən biri olan Kamal Cenk Ərdəm ədliyyə orqanları tərəfindən həbs edilərkən, cinayət yolu ilə əldə edildiyi müəyyən edilən çoxlu mal-mülkə də ələ keçirildi. Əməliyyat nəticəsində; Cinayət tarixindən sonra əldə edildiyi təsbit edilən 8 lüks avtomobil, 33 yaşayış yeri və 50 torpaq sahəsi ələ keçirilib, şübhəlilərə məxsus 126 bank və kriptovalyuta hesabı bloklanıb.