“Bitexen” -iň eýesi Kemal Cenk Erdem tussag edildi: milliardlarça dollar bikanun jedel we gara pul derňewi

Stambulda geçirilen köpçülikleýin bikanun jedeller we pul ýuwmak boýunça derňewde köp gürlenýän ösüş boldy. Kriptografiýa bazaryndaky meşhur atlaryň biri we “Bitexen Crypto Asset Purchase and Sale Platform Inc.” şärikleriniň biri Kemal Cenk Erdem tussag edildi we kazyýet edaralary tarapyndan polisiýa bölümindäki proseduralaryndan soň özüne iberildi. Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen gözleg, milliardlarça lira bahasy bolmadyk hasaba alynmadyk pul hereketiniň Demokratpay Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ.

17,9 milliard liradan uly pul traffigi we MASAK hasabatlary

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan Terrorçylygy maliýeleşdirmegiň we Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň öňüni almak boýunça derňew işinde Demokratpaý Elektronik Para we Ode Hizmetleri AŞ we kompaniýanyň işgärleri üns merkezinde boldy. Güman edilýänler "Futbol we beýleki sport ýaryşlarynda jedeller we şans oýunlaryny kadalaşdyrmak baradaky 7258-nji kanuny bozmak" we "jenaýat bilen baglanyşykly emläk gymmatlyklaryny ýuwmak" bilen günäkärlenýärler. Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK), Türkiýe Respublikasynyň Merkezi Banky (CBRT) we Türk Töleg we Elektron Pul Guramalary Assosiasiýasy (TÖDEB) tarapyndan taýýarlanan hasabatlar ägirt uly maliýe jenaýat toruny ýüze çykardy. Tehniki we sanly gözleglerde sorag edilýän kompaniýanyň 2024-2025-nji ýyllar aralygynda 17,9 milliard lira pul geçiriş mukdaryna ýetendigi anyklandy. Bu ägirt şahsyýetiň, aýry-aýry amallary däl-de, merkezinde töleg edarasy bilen guramaçylykly we köp gatlakly maliýe jenaýat gurluşyny görkezýändigi kesgitlenildi.

Kemal Cenk Erdem, kompaniýalaryň "kölege dolandyryjysy"

Parahatçylyk Jenaýat Kazyýetiniň wezipe boýunça tussag etmek karary barada jikme-jikliklerde Kemal Cenk Erdemiň guramadaky möhüm roly aýdyň düşündirildi. Erdemiň söwda sanawy ýazgylarynda direktorlar geňeşiniň agzasy, paýdar ýa-da Nakitpaýyň wekili hökmünde resmi taýdan hasaba alynmandygy, ýöne bu kompaniýany esaslandyryjy we uzak wagtlap ýeke-täk kazy Aýşin Erdemiň aýalydygy mälim edildi. Kazyýet Erdemiň pozisiýasyna diňe "är-aýal" hökmünde düşündirip bolmajak çuňňur maliýe gatnaşyklarynyň bardygyny aýtdy. Alnan beýanatlara we geçirilen derňewlere laýyklykda Kemal Cenk Erdem; Maliýe kararlaryny berýän we Bitexen Kripto Aktiw Söwda Platformasy AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ we KCE Finansal Teknoloji atatyrymları AŞ ýaly kompaniýalar ulgamy arkaly topary dolandyrýan "soňky karar beriji" bolandygy nygtaldy.

“Bitexen” gaznasy we 100 million TL maliýe hereketi

Derňew faýlyndaky netijelere görä, Kemal Cenk Erdem bilen baglanyşykly Bitexen-den gelýän köp mukdarda serişde, esaslandyryjy paýtagt Demokratpaý bilen Demokrat atatyrymyň arkasynda durýar. Mundan başga-da, güman edilýän Erdem bilen aýaly Aýşin Erdemiň arasynda 100 million lira ýakynlaşýan iki taraplaýyn pul hereketiniň bardygy anyklandy. Resmi kompaniýa gurluşlaryndan başga-da, hakyky dolandyryş, maliýeleşdirmek we hakyky girdeji almak nukdaýnazaryndan organiki baglanyşyklaryň bardygy aýdyldy. Kazyýet Erdemiň bikanun jedellerden alnan girdejileriň we jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna araçylyk etmek jenaýatlaryny edendigi barada berk jenaýat şübheleriniň bardygyny aýtdy we tussag etmek karary berdi. Kazyýet gözegçiliginiň ýeterlik däldigi, şübheli adamyň gaçmakda güman edilýändigi we subutnamalaryň entek doly ýygnalmandygy aýdylýar.

ullakan operasiýada millionlarça lira aktiwleri ele alyndy

Derňew işleriniň çäginde Stambul welaýat endandarmeriýa serkerdeliginiň kiber jenaýat bölüminiň müdirligi toparlary Stambulda we Ankarada bir wagtyň özünde reýd geçirdi. Amalyň çäginde tussag edilen 13 şübheli adamyň biri Kemal Cenk Erdem kazyýet edaralary tarapyndan tussag edilse-de, jenaýatdan alnan köp emläk hem ele salyndy. Amalyň netijesinde; Jenaýat edilen gününden soň satyn alnandygy kesgitlenen 8 sany kaşaň ulag, 33 ýaşaýyş jaýy we 50 ýer ele salyndy, şübhelenýänlere degişli 126 bank we cryptocurrency hasaplary petiklendi.