Son Xəbər: Oğuzhan Uğur Həbsdə! MASAK-da Milyon Dollarlıq Pul Trafik və Villa Alqı-satqısı Hesabatı Ortaya çıxdı

Dostlar Dərnəyi adı altında toplanan yardım və ianələrin şübhəli şəxslərin şəxsi hesablarına köçürülməsi ilə bağlı başlanan hərtərəfli istintaqda yeni bir inkişaf yaşanıb. Aralarında sosial media fenomeni və Babala TV-nin qurucusu Oğuzhan Uğurun da olduğu 9 şübhəlinin polis bölməsində dindirilmə prosesi davam edir. Haqqında həbs qətimkan tədbiri seçilən Uğurun polis bölmələrində dindirilməyə başladığı öyrənilib.

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun koordinasiyasında aparılan istintaq çərçivəsində saxlanılan adlar arasında Oğuzhan Uğurla yanaşı Gülgün Öztürk, Suzan Düzküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyn Küçük və Fatih Eke də var. Həbsdə olan şübhəlilərin Dostlar Dərnəyinin əməkdaşları, maliyyə auditorları və kriptovalyuta sektorunda fəaliyyət göstərən ekspertdən ibarət olduğu bildirilib.

İstintaq çərçivəsində axtarışda olan Muharrem Karataş və Ersin Gökgün də polis qruplarının təqibi nəticəsində tutularaq saxlanılıb. Digər tərəfdən, barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilən Alper Çelikin notariat əməliyyatı apararkən tutulduğu, məhkəmə orqanları tərəfindən tutularaq həbsxanaya göndərildiyi bildirilib.

Babala TV-nin MASAK Hesabatında Əlamətdar Maliyyə Hərəkətləri

İstintaq faylına daxil edilən Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurasının (MASAK) təhlil hesabatı şübhəlilərin və Babala TV-yə məxsus şirkətlərin maliyyə hərəkətlərini tam təfərrüatı ilə ortaya qoyub. Hesabatda xüsusilə 2023-cü ildə Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələlərdən sonra şirkət hesablarında pul axınında fövqəladə artım olduğu vurğulanıb.

Maliyyə təhlili araşdırmalarına görə, Babala TV-nin rəqəmsal platforma ilə 45 milyon lirədən çox dəyərində müqavilə imzaladığı müəyyən edilib. 2020-ci ildə 265 min lirə səviyyəsində olan şirkətin YouTube gəlirlərinin 3 ildə eksponent olaraq artaraq 2023-cü ildə 6 milyon 426 min lirəyə çatdığı qeyd edilir. Bu qəfil və yüksək artım MASAK mütəxəssislərinin diqqətini çəkən ən mühüm amillərdən biri olub.

Çekmeköydə Villa Alış-verişi və 2 Mindən çox Avans Əməliyyatı

MASAK-ın hesabatında həmçinin şirkət hesablarından edilən daşınmaz əmlak alışları və ailədaxili pul köçürmələri təfərrüatlı şəkildə göstərilib. Məlumata görə, 5 yanvar 2024-cü ildə Babala TV hesablarından 25 milyon TL ödəniş edilib. Bu transferlə Çekmeköydə lüks villa alınıb və şirkət inventarına daxil edilib.

Bundan əlavə, ailə üzvlərinin şəxsi hesabları ilə şirkət hesabları arasında “biznes avans” və “avansın geri qaytarılması” təsvirləri ilə edilən köçürmələr araşdırılıb. Bu çərçivədə dövri olaraq həyata keçirilən 2 mindən çox əməliyyat aşkar edilib. Ekspertlər bildiriblər ki, bu pul hərəkətləri “gizli qazanc bölgüsü” və “gizli kapital” baxımından ətraflı araşdırılmalıdır.

30 Milyon TL Avtomobil Trafiki və Pul köçürmələri

Hesabatda diqqət çəkən başqa bir detal lüks avtomobillərin alınması üçün edilən transferlər olub. Müəyyən edilib ki, şirkətin seyfindən nəqliyyat vasitəsi almaq üçün 9 milyon 700 min TL çıxarılıb, həmin gün pul geri qaytarılıb, daha sonra həmin məbləğ yenidən göndərilərək yenidən geri götürülüb. Ertəsi gün üçüncü dəfə təkrarlanan bu əməliyyatın ümumilikdə təxminən 30 milyon lirəlik süni əməliyyat həcmi yaratdığı müəyyən edilib.

Nağd pul köçürmələri çərçivəsində 1 noyabr 2024-cü il tarixində Oğuzhan Uğurun qardaşının hesabına 5 milyon TL, dərhal sonra isə Oğuzhan Uğurun şəxsi hesabına 1,5 milyon TL yatırıldığı müəyyən edilib. Ümumilikdə 6,5 milyon lirə təşkil edən bu məbləğin bir hissəsinin daha sonra “avans geri qaytarılması” izahı ilə Babala TV hesablarına qaytarıldığı bildirilib.

hündürlük="112">

Dostluq Dərnəyi Araşdırması zamanı Keçmişdə Nə Baş Verdi?

İstanbul Polis İdarəsinin Maliyyə Cinayətləri Şöbəsi tərəfindən aparılan istintaq; “Cinayət törətmək məqsədi ilə təşkilat yaratma”, “ixtisaslı dələduzluq” və “cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması” cinayətləri çərçivəsində həyata keçirilir. Aparılan texniki və fiziki təqiblər nəticəsində şübhəlilərin maliyyə profillərinə uyğun gəlməyən yüksək məbləğdə köçürmələr etdikləri, şans oyunları hesablarına külli miqdarda pul köçürməklə zərərə məruz qaldıqları, zəncirləmə sənəd köçürmələrini qısa müddətdə həyata keçirdikləri müəyyən edilib.

İstintaqın ilk dalğasında iyulun 12-də həyata keçirilən əməliyyatda aralarında dərnəyin qurucusu, məşhur müğənni Haluk Leventin də olduğu 17 şübhəli saxlanılıb. Davam edən əməliyyatlarla saxlanılanların sayı artıb, Haluk Levent də daxil olmaqla ədliyyəyə sövq edilən şübhəlilərdən 14-ü barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib.

İstanbul, İzmir, Kocaeli və Muğlada jandarma qrupları tərəfindən eyni vaxtda həyata keçirilən əməliyyatlarda saxlanılan 17 şübhəlidən daha 4-nün tutulması ilə istintaqda saxlanılanların ümumi sayı 18-ə yüksəldi. Məhkəmə qərarı ilə dərnək və bəzi şübhəlilərin əmlakı ələ keçirildi.