Акыркы Кабарлар: Огузжан Угур камакта! MASAK отчетунда миллион долларлык акча трафиги жана вилла сатып алуу ачыкка чыкты

Достор Ассоциациясы аты менен чогултулган жардам жана кайрымдуулуктардын шектүү адамдардын жеке эсептерине которулган деген дооматтар боюнча башталган комплекстүү иликтөөдө жаңы жагдай болду. Социалдык медиа феномени жана Babala TVнин негиздөөчүсү Огузхан Угур да болгон 9 шектүүнүн полиция бөлүмүндө сурак процесси уланууда. Кармоо чечими чыгарылган Угурдун полиция бөлүмдөрүндө суракка алына баштаганы белгилүү болду.

Стамбул Башкы прокуратурасынын координациясында жүргүзүлгөн тергөөнүн алкагында кармалгандардын арасында Огузхан Угурдан тышкары Гүлгүн Өзтүрк, Сюзан Дүзкүнер, Эмир Ташар, Эмре Карталоглу, Хүсейин Күчүк жана Фатих Эке да бар. Кармалган шектүүлөр Достор Ассоциациясынын кызматкерлери, финансылык аудиторлор жана крипто активдер секторунда иштеген эксперттен турганы айтылды.

Иликтөөнүн алкагында издөөдө жүргөн Мухаррем Караташ менен Эрсин Гөккүн да полиция топторунун куугунтугунун натыйжасында кармалып, камакка алынды. Бир тараптан камакка алуу санкциясы бар Алпер Челиктин нотариалдык операция жасап жаткан жеринен кармалып, сот органдары тарабынан камакка алынып, абакка жиберилгени кабарланды.

MASAK отчетунда Бабала ТВнын көрүнүктүү финансылык кыймылдары

Финансылык кылмыштарды иликтөө боюнча комиссиянын (MASAK) иликтөө делосуна киргизилген талдоо отчету, шектүүлөрдүн каржылык кыймылдарын жана Babala телеканалына негизделген компанияларды толук деталдуу түрдө ачып берди. Отчетто өзгөчө 2023-жылдагы Кахраманмараш борборлоштурулган жер титирөөлөрдөн кийин компания эсептериндеги акча трафиктин укмуштуудай өскөндүгү баса белгиленди.

Финансылык анализдин кароосуна ылайык, Babala TV санарип платформасы менен 45 миллион лирадан ашык келишимге кол койгону аныкталган. Компаниянын 2020-жылы 265 миң лира деңгээлинде болгон YouTube кирешесинин 3 жылда экспоненциалдуу түрдө өсүп, 2023-жылы 6 миллион 426 миң лирага жеткени белгиленди. Бул күтүүсүз жана жогорку өсүш МАСАКтын адистеринин көңүлүн бурган эң маанилүү факторлордун бири болду.

Чекмекөйдө Вилла сатып алуу жана 2 миңден ашык алдын ала транзакциялар

МАСАКтын отчетунда ошондой эле кыймылсыз мүлктү сатып алуулар жана компаниянын эсептеринен үй-бүлө ичиндеги акча которуулар кеңири чагылдырылган. Билдирүүгө ылайык, 2024-жылдын 5-январында Babala TV эсептеринен 25 миллион лира төлөм жасалган. Бул которуу менен Чекмекөйдөгү люкс вилла сатылып алынып, компаниянын инвентаризациясына киргизилген.

Мындан тышкары, үй-бүлө мүчөлөрүнүн жеке эсептери менен компаниянын эсептеринин ортосунда "бизнес аванс" жана "авансты кайтаруу" сыпаттамалары боюнча жүргүзүлгөн которуулар текшерилди. Бул контекстте циклдик түрдө аткарылган 2 миңден ашык транзакциялар аныкталган. Эксперттердин айтымында, бул акча кыймылдары "жашынган кирешелерди бөлүштүрүү" жана "жашыруун капитал" өңүтүндө кылдат каралышы керек.

30 миллион TL Унаа кыймылы жана акча которуулар

Баяндамадагы дагы бир таң калыштуу детал - кымбат баалуу унааларды сатып алуу үчүн жасалган которуулар. Унаа сатып алуу үчүн фирманын сейфинен 9 миллион 700 миң лира чыгарылып, ошол эле күнү акча кайтарылып, андан кийин ошол эле сумма кайра жөнөтүлүп, кайра алынганы аныкталды. Эртеси үчүнчү жолу кайталанган бул транзакциянын жалпысынан болжол менен 30 миллион лирага барабар жасалма транзакция көлөмүн жаратканы аныкталды.

Акча кыймылынын алкагында 2024-жылдын 1-ноябрында Огузхан Угурдун бир тууганынын эсебине 5 миллион лира, андан кийин дароо Огузхан Угурдун жеке эсебине 1,5 миллион лира салынганы аныкталган. Жалпысынан 6,5 миллион лирага барабар болгон бул сумманын бир бөлүгүнүн кийинчерээк "алдын ала кайтаруу" түшүндүрмөсү менен Babala TV эсептерине кайтарылганы кабарланды.

Достук Ассоциациясынын Тергөө учурунда Мурда эмне болгон?

Стамбул полиция департаментинин каржы кылмыштары менен күрөшүү бөлүмү тарабынан жүргүзүлгөн тергөө; Ал "кылмыш жасоо максатында уюм түзүү", "квалификациялуу алдамчылык" жана "кылмыштын натыйжасында алынган мүлктөрдү адалдоо" кылмыштарынын алкагында жүргүзүлөт. Жүргүзүлгөн техникалык жана физикалык иликтөөлөрдүн натыйжасында кылмышка шектүүлөр каржылык профилдерине туура келбеген чоң суммадагы акча которууларды жасаганы, кокустук эсептерине ири суммадагы акчаларды которуштуруп, зыян тартканы жана кыска убакыттын ичинде чынжырча документ которууларды ишке ашырганы аныкталган.

Иликтөөнүн биринчи толкунунда 12-июль күнү жүргүзүлгөн операцияда бирикменин негиздөөчүсү, белгилүү ырчы Халук Левент да болгон 17 шектүү кармалды. Узатылган операциялар менен кармалгандардын саны көбөйүп, Халук Левент менен кошо сот имаратына жөнөтүлгөн шектүүлөрдүн 14ү камакка алынып, соттун көзөмөлүнө алынды.

Стамбул, Измир, Кожаели жана Муглада жандармерия топтору тарабынан бир убакта жүргүзүлгөн операцияларда кармалган 17 шектүүнүн дагы 4үнүн кармалышы менен тергөөдө камалгандардын жалпы саны 18ге жетти. Соттун чечими менен бирикменин мүлкү жана кээ бир шектүүлөр камакка алынды.