Соңғы жаңалықтар: Оғызжан Угур қамауда! MASAK есебінде миллион долларлық ақша трафигі және вилла сатып алу анықталды

Достар қауымдастығы атымен жиналған көмек пен қайырымдылықтың күдікті тұлғалардың жеке шоттарына аударылғаны туралы мәлімдемелер бойынша басталған жан-жақты тергеуде жаңа жағдай орын алды. Әлеуметтік желі феномені және Babala TV негізін қалаушы Оғужан Угур да бар 9 күдіктінің полиция бөлімінде жауап алу процесі жалғасуда. Ұстау туралы қаулы шығарылған Угурдың полиция бөлімшелерімен сұхбаттаса бастағаны белгілі болды.

Стамбул Бас прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілген тергеу аясында ұсталғандар арасында Оғызхан Угурдан басқа Гүлгүн Өзтүрк, Сюзан Дүзкүнер, Эмир Ташар, Эмре Карталоғлу, Хусейн Күчүк және Фатих Эке бар. Қамауға алынған күдіктілердің құрамында Достар қауымдастығының қызметкерлері, қаржылық аудиторлар және криптовалюта секторында жұмыс істейтін сарапшы екені айтылды.

Тергеу аясында іздеуде болған Мұхаррем Караташ пен Ерсін Гөкгүн да полиция топтарының қудалауының нәтижесінде ұсталып, қамауға алынды. Басқа жақтан қамауға алу туралы санкциясы бар Альпер Челиктің нотариалдық мәміле жасап жатқан жерінде ұсталып, сот органдары қамауға алынып, түрмеге жіберілгені хабарланды.

MASAK есебіндегі тамаша Babala TV қаржылық қозғалыстары

Тергеу файлына енгізілген Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесінің (MASAK) талдау есебінде күдіктілер мен Babala телекомпанияларының қаржылық қозғалыстары толық анықталған. Хабарламада әсіресе 2023 жылы Кахраманмараш орталығында болған жер сілкіністерінен кейін компания шоттарында ақша айналымының ерекше өскені атап көрсетілді.

Қаржылық талдау шолуларына сәйкес, Babala TV сандық платформамен 45 миллион лирадан асатын келісімге қол қойғаны анықталды. Компанияның 2020 жылы 265 мың лира деңгейінде болған YouTube кірісі 3 жылда экспоненциалды түрде өсіп, 2023 жылы 6 миллион 426 мың лираға жеткені жазылған. Бұл кенет және жоғары өсу MASAK мамандарының назарын аударған маңызды факторлардың бірі болды.

Чекмекөйдегі вилла сатып алу және 2 мыңнан астам аванстық транзакциялар

МАСАҚ есебінде жылжымайтын мүлікті сатып алу және компания шоттарынан жасалған отбасы ішілік ақша аударымдары да егжей-тегжейлі көрсетілген. Хабарламаға сәйкес, Babala TV шоттарынан 2024 жылдың 5 қаңтарында 25 миллион лира төлем жасалды. Осы аударым арқылы Чекмекөйдегі люкс вилла сатып алынып, компания инвентаризациясына қосылды.

Сонымен қатар, отбасы мүшелерінің жеке шоттары мен компания шоттары арасында «бизнес авансы» және «авансты қайтару» сипаттамалары бойынша жүргізілген аударымдар тексерілді. Осы тұрғыда циклді түрде орындалған 2 мыңнан астам транзакция анықталды. Сарапшылар бұл ақша қозғалысын «жасырын кірісті бөлу» және «жасырын капитал» тұрғысынан егжей-тегжейлі тексеру керек деп мәлімдеді.

30 миллион TL көлік қозғалысы және ақша аударымдары

Есептегі тағы бір назар аударарлық жайт - бұл люкс көліктерді сатып алу үшін жасалған аударымдар. Көлік сатып алу үшін компанияның сейфінен 9 миллион 700 мың лираның шығарылғаны, сол күні ақшаның қайтарылғаны, содан кейін сол соманың қайта жіберіліп, қайтадан алынғаны анықталды. Келесі күні үшінші рет қайталанған бұл транзакцияның жалпы алғанда шамамен 30 миллион лираны құрайтын жасанды транзакция көлемін жасағаны анықталды.

Қолма-қол ақша қозғалысы аясында 2024 жылдың 1 қарашасында Оғызхан Угурдың ағасының шотына 5 миллион лира жіберілгені және одан кейін Оғызхан Угурдың жеке шотына 1,5 миллион лираның салынғаны анықталды. Жалпы сомасы 6,5 миллион лираны құрайтын бұл соманың бір бөлігі кейін «алдын ала қайтару» түсіндірмесімен Babala TV шоттарына қайтарылғаны хабарланды.

Достық қауымдастығын зерттеу кезінде өткенде не болды?

Стамбул полиция департаментінің қаржылық қылмыстар бөлімі жүргізген тергеу; Ол «қылмыс жасау мақсатында ұйым құру», «білікті алаяқтық» және «қылмыс нәтижесінде алынған мүлікті жылыстату» қылмыстары аясында жүзеге асырылады. Жүргізілген техникалық және физикалық қадағалау нәтижесінде күдіктілердің қаржылық профильдеріне сәйкес келмейтін жоғары сомадағы аударымдарды жасағаны, кездейсоқ шоттарына ірі көлемдегі ақша аудару арқылы шығынға ұшырағаны және қысқа мерзімде тізбекті құқық аударымдарын жүзеге асырғаны анықталды.

Тергеудің бірінші толқынында 12 шілде күні жасалған операцияда қауымдастықтың негізін қалаушы әйгілі әнші Халук Левентпен бірге 17 күдікті ұсталды. Жалғастырылған операциялармен қамауға алулар саны артып, сот ғимаратына жіберілген күдіктілердің 14-і, соның ішінде Халук Левент те қамауға алынып, сот бақылауына алынды.1.

Стамбул, Измир, Кожаели және Муғлада жандармерия топтары жүргізген бір уақытта жүргізген операцияларда ұсталған 17 күдіктінің тағы 4-інің ұсталуымен тергеуде ұсталғандардың жалпы саны 18-ге жетті. Сот шешімімен қауымдастықтың мүлкі мен кейбір күдіктілер тәркіленді.