Iň soňky habar: Oğuzhan Uğur tussaglykda! MASAK hasabatynda millionlarça dollarlyk pul hereketi we Villa satyn almak aýan edildi

Dostlar birleşiginiň adyndan toplanan kömek we sadakalaryň şübheli adamlaryň şahsy hasaplaryna geçirilendigi baradaky aýyplamalar bilen başlanan giňişleýin derňewde täze ösüş boldy. Sosial media hadysasy we Babala teleýaýlymynyň esaslandyryjysy Oğuzhan Uğur ýaly 9 şübheli şübheli polisiýa bölüminde dowam edýär. Tutulmak barada buýruk berlen Uğuryň polisiýa bölümleri bilen söhbetdeşlik geçirip başlandygy mälim edildi.

Stambulyň Baş prokuraturasynyň utgaşdyrylmagynda geçirilen atlaryň arasynda Ouzhan Uurdan başga-da Gülgün Öztürk, Suzan Düzküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseýin Küçük we Fatih Eke bar. Tussaglykda güman edilýänleriň Dostlar birleşiginiň işgärlerinden, maliýe auditorlaryndan we kripto aktiw pudagynda işleýän hünärmenlerden ybaratdygy mälim edildi.

MASAK hasabatynda Babala teleýaýlymynyň maliýe hereketleri

Derňew faýlyna goşulan Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) derňew hasabatynda şübhelenýänleriň we Babala teleýaýlymynda işleýän kompaniýalaryň maliýe hereketleri jikme-jik görkezildi. Hasabatda, esasanam 2023-nji ýylda Kahramanmaraş merkezindäki ýer titremesinden soň kompaniýa hasaplarynda pul traffiginiň adatdan daşary köpelendigi nygtaldy.

Maliýe seljermesine görä, Babala teleýaýlymynyň sanly platforma bilen 45 million liradan gowrak şertnama gol çekendigi kesgitlenildi. Şereketiň 2020-nji ýylda 265 müň lira derejesinde gazanan YouTube girdejisiniň 3 ýylda çalt artyp, 2023-nji ýylda 6 million 426 müň lira ýetendigi hasaba alyndy. Bu duýdansyz we ýokary ösüş MASAK hünärmenleriniň ünsüni özüne çeken iň möhüm faktorlaryň biri boldy.

Çekmeköýde Villa satyn almak we 2 müňden gowrak öňegidişlik

MASAK hasabatynda gozgalmaýan emläk satyn alyşlary we kompaniýanyň hasaplaryndan edilen maşgala içindäki pul geçirimleri hem jikme-jik görkezildi. Hasabata görä, 2024-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda Babala teleýaýlym hasaplaryndan 25 million TL töleg tölenipdi. Bu transfer bilen Çekmeköýdäki kaşaň villa satyn alyndy we kompaniýanyň sanawyna girizildi.

Mundan başga-da, maşgala agzalarynyň şahsy hasaplary bilen kompaniýa hasaplarynyň arasynda "işewürlik" we "öňünden yzyna gaýtarmak" düşündirişleri boýunça geçirilen pul geçirmeleri gözden geçirildi. Bu kontekstde, tigirli ýerine ýetirilen 2 müňden gowrak amal tapyldy. Hünärmenler bu pul hereketleriniň "gizlenen girdeji paýlanyşy" we "gizlenen maýa" nukdaýnazaryndan jikme-jik gözden geçirilmelidigini aýtdylar.

30 million TL ulag hereketi we pul geçirimleri

Hasabatda ýene bir täsir galdyryjy jikme-jiklik, kaşaň ulag satyn almak üçin geçirilen pul geçirmeleri boldy. Awtoulag satyn almak üçin kompaniýanyň seýfinden 9 million 700 müň TL çykarylandygy, şol bir wagtyň özünde puluň yzyna gaýtarylandygy we şol mukdarda ýene iberilendigi we yzyna alynandygy kesgitlenildi. Ertesi gün üçünji gezek gaýtalanýan bu geleşigiň, takmynan 30 million lira emeli geleşik göwrümini döredendigi kesgitlenildi.

Nagt pul hereketleriniň çäginde, 2024-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Ouzhan Uğuryň doganynyň hasabyna 5 million TL iberilendigi we derrew Oğuzhan Uuryň şahsy hasabyna 1,5 million TL goýlandygy anyklandy. Jemi 6,5 million lira bolan bu mukdaryň bir böleginiň soňra "öňünden yzyna gaýtarylmagy" düşündirişi bilen Babala teleýaýlym hasaplaryna gaýtarylandygy habar berildi.

Dostluk birleşiginiň derňewi wagtynda geçmişde näme boldy?

Stambul polisiýa müdirliginiň Maliýe jenaýatlary bölümi tarapyndan geçirilen derňew; Ol "jenaýat etmek maksady bilen bir gurama döretmek", "ökde galplyk" we "jenaýat netijesinde emläkleri ýuwmak" jenaýatlarynyň çäginde amala aşyrylýar. Tehniki we fiziki yzarlamalaryň netijesinde şübheli adamlaryň maliýe profiline laýyk gelmeýän köp mukdarda pul geçirmegi, tötänleýin hasap oýunlaryna köp mukdarda pul geçirmek arkaly ýitgi çekendigi we gysga wagtyň içinde zynjyr adynyň resminamalaryny geçirmegi kesgitlenildi.

Derňewiň ilkinji tolkunynda 12-nji iýulda geçirilen operasiýada birleşigiň esaslandyryjysy, meşhur aýdymçy Haluk Levent ýaly 17 şübheli tussag edildi. Dowam edýän amallar bilen tussaghanalaryň sany köpeldi, Haluk Levent ýaly kazyýete iberilen şübheli 14 adam tussag edildi, kazyýet gözegçiligi 11 adama berildi.

Stambulda, Izmirde, Kokaeli we Muğlada endandarma toparlary tarapyndan geçirilen bir wagtyň özünde geçirilen operasiýada tussag edilen 17 şübheli adamyň ýene 4-siniň tussag edilmegi bilen derňewde tussag edilenleriň umumy sany 18-e ýetdi. Kazyýetiň karary bilen birleşigiň emläkleri we käbir şübheli adamlar ele salyndy.