So'nggi xabar: O'g'uzhan Ug'ur hibsda! MASAK hisobotida million dollarlik pul harakati va villa sotib olish oshkor bo'ldi

Do'stlar uyushmasi nomi bilan to'plangan yordam va xayr-ehsonlar shubhali shaxslarning shaxsiy hisoblariga o'tkazilgani haqidagi iddaolar yuzasidan boshlangan keng qamrovli tergovda yangi o'zgarishlar yuz berdi. Ijtimoiy media fenomeni va Babala TV asoschisi Oğuzhan Ug'ur ham bo'lgan 9 gumonlanuvchining politsiya bo'limida so'roq qilish jarayoni davom etmoqda. Hibsga olish qarori chiqarilgan Ug'urning politsiya bo'linmalarida so'roq qilina boshlagani ma'lum bo'ldi.

Istanbul Bosh prokuraturasi koordinatsiyasida olib borilgan tergov doirasida hibsga olinganlar orasida Oğuzhan Ug'urdan tashqari Gulgün O'zturk, Suzan Düzküner, Emir Tasar, Emre Kartalog'lu, Huseyin Küçük va Fatih Eke ham bor. Hibsga olingan gumondorlar Do‘stlar uyushmasi xodimlari, moliyaviy auditorlar va kripto aktivlar sektorida faoliyat yurituvchi ekspertdan iborat ekanligi bildirildi.

Tergov doirasida qidiruvda bo'lgan Muharrem Karatash va Ersin Go'kgun ham politsiya guruhlarining ta'qibi natijasida qo'lga olinib, qo'lga olindi. Boshqa tomondan, hibsga olish buyrug'i mavjud bo'lgan Alper Chelik notarial operatsiyani amalga oshirayotganda qo'lga olinib, adliya organlari tomonidan hibsga olinib, qamoqqa yuborilgani ma'lum qilindi.

MASAK hisobotida Babala TVning ajoyib moliyaviy harakati

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK)ning tergov fayliga kiritilgan tahliliy hisobotida gumonlanuvchilar va Babala telekanaliga asoslangan kompaniyalarning moliyaviy harakati toʻliq maʼlum boʻldi. Hisobotda, ayniqsa, 2023-yilda Qahramanmarash markazidagi zilzilalardan keyin kompaniya hisoblarida pul trafigida favqulodda o'sish kuzatilgani ta'kidlandi.

Moliyaviy tahlil natijalariga ko'ra, Babala TV raqamli platforma bilan 45 million liradan ortiq shartnoma imzolaganligi aniqlandi. Qayd etilishicha, kompaniyaning 2020-yilda 265 ming lira darajasida bo‘lgan YouTube daromadlari 3 yil ichida eksponent ravishda oshib, 2023-yilda 6 million 426 ming liraga yetgan. Bu keskin va yuqori o‘sish MASAK mutaxassislarining e’tiborini tortgan eng muhim omillardan biri bo‘ldi.

Chekmeköyda villa sotib olish va 2 mingdan ortiq avans bitimlari

MASAK hisobotida, shuningdek, kompaniya hisoblaridan amalga oshirilgan ko'chmas mulk xaridlari va oila ichidagi pul o'tkazmalari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Xabarga ko‘ra, Babala TV hisoblaridan 2024-yil 5-yanvarda 25 million liralik to‘lov amalga oshirilgan. Ushbu transfer bilan Çekmeköydagi hashamatli villa sotib olindi va kompaniya inventariga kiritildi.

Bundan tashqari, oila a'zolarining shaxsiy hisobvaraqlari va kompaniya hisob raqamlari o'rtasida "avans" va "avansni qaytarish" tavsiflari bo'yicha amalga oshirilgan pul o'tkazmalari o'rganildi. Shu nuqtai nazardan, tsiklik ravishda amalga oshirilgan 2 mingdan ortiq tranzaktsiyalar aniqlandi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu pul harakati "yashirin daromad taqsimoti" va "yashirin kapital" nuqtai nazaridan batafsil ko'rib chiqilishi kerak.

30 million TLlik avtotransport va naqd pul o'tkazmalari

Hisobotdagi yana bir diqqatga sazovor tafsilot hashamatli avtomobillarni sotib olish uchun qilingan pul o'tkazmalari bo'ldi. Kompaniyaning seyfidan transport vositasi sotib olish uchun 9 million 700 ming lira yechib olingani, shu kunning o‘zida pul qaytarilgani, so‘ngra yana o‘sha pul yuborilib, yana yechib olingani aniqlandi. Ertasi kuni uchinchi marta takrorlangan bu tranzaksiya jami taxminan 30 million liralik sun'iy tranzaksiya hajmini yaratgani aniqlandi.

Naqd pul harakati doirasida, 2024-yil 1-noyabr kuni Oğuzhan Ug'urning ukasi hisobiga 5 million lira yuborilgani, shundan so'ng darhol O'g'uzhan Ug'urning shaxsiy hisobiga 1,5 million lira tushirilgani aniqlandi. Jami 6,5 million lirani tashkil etgan bu mablag‘ning bir qismi keyinchalik “avansni qaytarish” izohi bilan Babala TV hisoblariga qaytarilgani ma’lum qilindi.

O'tmishda Do'stlik Assotsiatsiyasini tekshirish paytida nima bo'lgan?

Istanbul politsiya boshqarmasining moliyaviy jinoyatlar bo'limi tomonidan olib borilgan tergov; U “jinoyat sodir etish maqsadida tashkilot tuzish”, “malakali firibgarlik” va “jinoyat natijasida olingan daromadlarni legallashtirish” jinoyatlari doirasida amalga oshiriladi. Olib borilgan texnik va jismoniy kuzatuvlar natijasida gumonlanuvchilar moliyaviy profillariga mos kelmaydigan katta miqdordagi pul oʻtkazmalarini amalga oshirganliklari, oʻzlarining tasodifiy hisob raqamlariga katta miqdorda pul oʻtkazib, zarar koʻrganliklari hamda mulk huquqini zanjirband qilishlarini qisqa vaqt ichida amalga oshirganliklari aniqlandi.

Tergovning birinchi to'lqinida 12-iyul kuni uyushtirilgan operatsiyada uyushma asoschisi, mashhur qo'shiqchi Haluk Levent ham bo'lgan 17 gumondor qo'lga olindi. Davom etgan amaliyotlar bilan qo'lga olishlar soni ortdi, sud binosiga yuborilgan gumondorlardan 14 nafari, jumladan Haluk Levent ham hibsga olindi, odamlarga esa sud nazorati berildi.

Jandarm guruhlari tomonidan Istanbul, Izmir, Kojaeli va Mug'la shaharlarida bir vaqtning o'zida amalga oshirilgan operatsiyalarda qo'lga olingan 17 nafar gumondordan yana 4 nafarining qo'lga olinishi bilan tergov doirasidagi jami qo'lga olinganlar soni 18 nafarga etdi. Sud qarori bilan uyushmaning mol-mulki va ba'zi gumondorlar qo'lga olindi.